马应龙:第八届监事会第十一次会议决议公告

来源:上交所 2016-04-28 00:00:00
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证券代码:600993 证券简称:马应龙 编号:临 2016-013

马应龙药业集团股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会十一次会议于

2016 年 4 月 26 日上午 9:00 以通讯方式召开,公司三名监事均在规定时间内以

传真方式对本次会议议案进行了表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司监事会审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《2016 年第一季度报告》

同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票

会议审议并一致通过了《2016 年第一季度报告》。公司三名监事一致认为,

公司 2016 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定;2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营

管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与编制和审议 2016 年第一

季度报告的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《关于调整监事津贴的议案》

同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票

根据内外部发展环境变化,拟调整公司监事津贴为每年 6 万元。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票

鉴于公司本届监事会即将届满,公司监事会经审议,同意推荐林萍、张功为

公司第九届监事会监事候选人,待公司股东大会选举通过后将与公司职工监事王

礼德共同组成公司第九届监事会。

附:监事候选人简历

监事候选人,林萍女士,1962 年出生,大专学历,助理会计师职称。现任

中国宝安集团股份有限公司计划财务部常务副部长。曾任中国宝安集团股份有限

公司计划财务部主管会计、副部长、资产经营部副部长,深圳大佛药业有限公司

副总经理,深圳市恒基物业管理有限公司副总经理等职务。

监事候选人,张功先生,1972 年出生,大学学历,中级会计师。现任武汉

国有资产经营公司财务部主管。曾任武汉中联药业集团销售主管、会计主管、财

务部部长助理、财务部副部长。

以上 2、3 议案尚需提交年度股东大会审议。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司监事会

2016 年 4 月 28 日

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