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2016 年度董事、监事薪酬与考核方案
第一章 总 则
第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事的积极性和创造
性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对
等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，在充分
考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本方案。
第二条 本办法适用范围为公司董事及监事。
第三条 公司薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目
标和行为规范相结合的考核办法。
第四条 公司薪酬的确定遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素
确定基本工资薪酬标准。
（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营
业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合，
（三）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪
酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。
第二章 管理机构
第五条 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会
审议通过后生效。
第六条 本方案由董事会薪酬与考核委员会进行考核，公司人力资源部和财
务部协助实施。
第三章 薪酬的构成和标准
第七条 薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，
结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合
年度绩效考核结果等确定。
第八条 公司董事、监事津贴：
1、独立董事津贴为 5 万元/年。
2、外部董事、监事不领取津贴。
3、内部董事、监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监
事津贴。
第四章 其他
第九条 董事及监事在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重
大失误的，不予发放绩效奖金。已经发放的绩效奖金，公司有权追索。
第十条 本方案中的薪资仅指以货币形式发放的薪资。
第十一条 新入职的董事、监事定薪：
（一）内部晋升：参照第八条的标准确定薪酬标准；
（二）外部选聘：根据双方谈判结果，在薪酬标准区间进行确定。
第十二条 本方案由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
第十三条 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
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董事会
2016年4月27日
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