宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-44
宁夏中银绒业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2016 年 4 月 26 日
在宁夏灵武市生态纺织产业园本公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 4 月 15
日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。本次会议应到董事 9 名，
实到董事 8 名，分别是李卫东、马炜、卢婕、陈晓非、孙庆锋、冯波，独立董事
张文君、林志，独立董事益智因出差在外不能亲自出席本次会议，委托独立董事
林志代为表决，会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。公
司 3 名监事及部分高管列席会议。会议由董事长李卫东先生主持，会议审议通过
了以下决议：
一、会议以 9 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2015 年度总经理
工作报告》。
二、会议以 9 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2015 年度董事会
工作报告》。
详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《宁夏中银绒业股份有
限公司 2015 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、会议以 9 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2015 年年度报告
及年度报告摘要》。
详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2016-42 宁夏中银绒业
股份有限公司 2015 年度报告》及《2016-43 宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年
度报告摘要》。
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宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2015 年财务决算
报告》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、会议以 9 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2015 年度利润分
配预案》。
报告期内因公司业绩亏损，故公司 2015 年度不进行现金分红，不实施资本
公积金转增股本和送红股。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、以 9 票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司坏账核销及
计提资产减值准备的议案》。
详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2016-45 宁夏中银绒业
股份有限公司关于公司坏账核销及计提资产减值准备的公告》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、会议以 9 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘请 2016 年
度审计机构和内控审计机构并确定审计费用的议案》。
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计
机构,并建议审计业务费用为 90 万元（含对子公司的审计费用），其中年度报告
审计 70 万元，内控审计 20 万元。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
八、会议以 9 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2015 年
度内部控制自我评价报告的议案》。
详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《宁夏中银绒业股份有限
公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
九、会议以 9 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《独立董事 2015 年
度述职报告的议案》。
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宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
公司独立董事张文君先生、益智先生、林志先生向董事会提交了《宁夏中银
绒业股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大
会上述职，详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
十、会议以 9 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于募集资金 2015
年度存放与使用情况报告的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度募集资金的存放
和使用情况进行了专项审核，出具了《对宁夏中银绒业股份有限公司 2015 年度
募 集 资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告》。 详细内容见巨潮资讯 网
www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十一、会议以 9 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《董事会关于会
计师事务所出具的 2015 年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说
明》。
详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2016-50 董事会关于会
计师事务所出具的 2015 年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说
明》。 监事会和独立董事对《董事会关于会计师事务所出具的 2015 年度“带强调
事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明》发表了意见。
十二、会议以 9 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司及控股
子公司 2016 年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》。
详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2016-46 宁夏中银绒业
股份有限公司关于公司及控股子公司 2016 年拟提供贷款担保（含互保）及其预
计额度的公告》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十三、会议以 5 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2016
年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事李卫东、马炜、孙庆锋、冯波回
避表决。
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宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2016-47 宁夏中银绒业
股份有限公司关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的公告》。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十四、会议以 9 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2015
年年度股东大会的议案》，股东大会通知另行发布。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二 O 一六年四月二十八日
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