中银绒业:第六届监事会第十一次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-28 00:00:00
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证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2016-49

宁夏中银绒业股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2016 年 4 月 26

日在宁夏灵武市生态纺织产业园本公司会议室召开。会议通知已于 4 月 15 日以

专人派送或电子邮件的方式发到每位监事手中,本次会议应到监事 3 名,实到监

事 3 名,分别是马生明、陈前维、金跃华监事,符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。会议由监事会主席马生明先生主持,会议审议通过了以下决议:

一、会议以 3 票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《2015 年度监事会

工作报告》。

二、会议以 3 票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《2015 年年度报告

及年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司2015

年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

三、会议以 3 票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《2015 年财务决算

报告》。

四、会议以 3 票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《2015 年度利润分

配预案》。

监事会认为:公司 2015 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章

程》的有关规定,符合公司当前的实际情况,符合公司长远发展的需求,同意董

事会的利润分配预案,并提交股东大会审议。

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五、会议以 3 票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司坏账核销

及计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提

符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后,

公司2015年度财务报表能够更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状

况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司本次资产

减值准备的计提。

六、会议以 3 票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份

有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定,公司监事会审

阅了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》,对公司《2015 年度内部控制自我

评价报告》发表如下意见:

1、公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求

及生产经营管理实际需要,并得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管

理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

2、公司《2015 年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市

公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况。

3、监事会对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》无异议。

七、会议以 3 票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于 2015 年度募

集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会通过检查财务报表、现场巡视投资项目等方式,与公司内审部门沟通

交流,对公司 2015 年度募集资金的使用情况进行了检查和监督,公司资金实际

投入和承诺投资项目一致,投资项目未发生变更,《宁夏中银绒业股份有限公司

董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》如实的体现了公司

2015 年度的募集资金使用情况。

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八、会议以 2 票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司 2016 年

度日常关联交易预计情况的议案》。关联监事马生明回避表决。

公司2016年度日常关联交易预计是基于公司实际情况而产生的,公司关联交

易均遵循“三公”原则,交易价格合理、程序合法,没有损害公司利益及股东权

益的情形,不影响公司的独立性,不影响公司财务状况与经营成果的真实性和可

靠性。

九、会议以 3 票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于宁夏中银绒业

股份有限公司及其控股子公司 2016 年拟提供贷款担保(含互保)及其预计额度

的议案》。

监事会认为:公司为控股子公司提供贷款担保有利于各子公司的生产运营,

公司作为控股股东能够有效控制风险。公司对子公司的担保决策程序合法、合理、

公允;该项担保没有损害公司及公司股东的利益。

十、会议以 3 票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于聘请 2016 年

度审计机构及内控审计机构并确定审计费用的议案》。

十一、会议以 3 票同意,零票反对,零票弃权审议通过了监事会对《董事

会关于会计师事务所出具的 2015 年度“带强调事项段的无保留意见的审计报告”

的专项说明》的意见。

监事会认为:董事会对审计意见所涉事项进行的说明符合公司实际情况,同

意《董事会关于会计师事务所出具的 2015 年度“带强调事项段的无保留意见的审

计报告”的专项说明》。监事会将全力支持董事会和管理层采取切实有效的措施尽

快解决涉及的事项,积极推进公司正在筹划的重大事项,维护中小股东的利益。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司监事会

二 O 一六年四月二十八日

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