证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2016-27
沈阳机床股份有限公司
二○一六年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司2015年度关联交易实际情况，结合2016年度生
产经营计划，预计2016年度向关联方销售形成的关联交易金
额为33,089万元，向关联方采购形成的关联交易金额为
103,718万元。
1. 董事会审议情况：公司第七届董事会第十九次会议
于2016年4月27日召开，会议审议并通过了公司《2016年预
计日常关联交易的议案》。
2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事关锡友先生、
刘鹤群先生、王莉女士、车欣嘉先生、赵彪先生进行了回避。
3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上
公司关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司应回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联 2016 年预计金
关联方 关联交易内容
类别 额
沈机集团（香港）有限公司 销售整机产品 18,585
沈阳盈和投资有限公司 销售整机、零部件 7,694
云南 CY 集团有限公司 销售整机产品 6,210
希斯有限责任公司 销售铸件 320
沈机集团昆明机床股份有限公司 销售钣焊件 160
沈阳机床（集团）设计研究院有
销售分线器 120
限公司
关联销售小计 33,089
沈阳机床（集团）设计研究院有
采购 i5 数控系统 74,925
限公司
沈机集团（香港）有限公司 进口功能部件 21,416
云南 CY 集团有限公司 购买整机产品 5,905
关联
购买整机产品、零部
购买 沈阳盈和投资有限公司 756
件
希斯有限责任公司 机床配件 600
沈阳菲迪亚数控机床有限公司 采购整机产品 116
关联购买小计 103,718
合计 136,807
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各
类关联交易的金额。
本年年初至披露日与沈阳机床（集团）设计研究院有限
公司发生关联交易 8,958.66 万元；与沈阳机床（集团）希
斯有限公司发生关联交易 112.15 万元；与云南 CY 集团有限
公司发生关联交易 94.25 万元；未与沈机集团昆明机床股份
有限公司发生关联交易；与沈机集团（香港）有限公司发生
关联交易 3,241.98 万元；与沈阳盈和投资有限公司发生关
联交易 3,348.60 万元 ；与沈阳菲迪亚数控机床有限公司发
生关联交易 17.82 万元 。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联关系介绍
沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）
是本公司大股东，沈机集团（香港）有限公司（以下简称“沈
机香港”）、沈阳盈和投资有限公司（以下简称“盈和投资”）、
沈阳机床（集团）设计研究院有限公司（以下简称“研究院”）、
沈机集团昆明机床股份有限公司（以下简称“昆明机床”）、
沈阳机床（集团）希斯有限公司（以下简称“希斯公司”）
为其下属子公司。云南CY集团有限公司（以下简称“CY公司”）
为其下属孙公司。沈阳菲迪亚数控机床有限公司为上市公司
董事担任其董事形成关联关系。
根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等
相关法律法规的规定，公司与上述公司的交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
1、沈机集团（香港）有限公司
注册地址：中国香港
经营地址：沈阳市经济技术开发区开发大路17甲1号
首席董事：刘岩
注册资本：6545万欧元
股权结构：沈阳机床（集团）有限责任公司100%持股
主营业务：兴办实业、产品供销业、经营投资管理、企
业并购、进出口贸易业务及经营其他业务
截止2015年12月31日财务情况：营业收入26,441.86万
元，净利润-303.9万元，总资产114,606.51万元，净资产
44,396.48万元。
2、沈阳盈和投资有限公司（以下简称“盈和公司”）
工商登记类型：有限责任公司
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号
法定代表人：刘云侠
注册资本：2,980 万元
主营业务：产业投资;对本企业投资资产的管理;企业管
理策划;商务信息咨询;机械电子设备技术开发、技术服务
盈和公司截止2015年12月31日未经审计财务数据,营业
收 入 为 10,388.85 万 元 ， 净 利 润 -107.25 万 元 ， 总 资 产
15,676.57万元，净资产3,680.54万元。
3、云南CY集团有限公司
法定代表人：崔佩强
注册资本： 3,000万元
主营业务：金属加工机械的制造、销售、安装、调试、
维修、服务；货物进出口业务。
公司类型：有限责任公司
注册地址：昆明经济技术开发区昆岭路14号。
CY公司截止2015年9月30日营业收入为28,136.21万元，
净利润22.64万元，总资产为202,550.21万元，净资产为
54,745.22万元（未经审计数）。
4、沈阳机床（集团）希斯有限公司
注册资本： 1,501万欧元
注册地址：德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市
法定代表人：张天君
办公地点：德国萨克森.安哈特州阿瑟斯雷本市
实际控制人：沈阳机床（集团）有限责任公司
主营业务：机床销售及加工。
备注：境外公司
股东情况：沈阳机床（集团）有限责任公司全资子公司。
截止 2015 年 12 月 31 日财务情况：营业收入 31,812.08
万元、净利润 175 万元、总资产 130,499.19 万元、净资产
23,350.86 万元。
5、沈机集团昆明机床股份有限公司
法定代表人： 王兴
注册资本：53,108.11万元
工商登记类型：股份有限公司
注册地址：云南省昆明市茨坝路 23 号
主营业务：设计开发、生产及销售机床、精密测量设备
和精密位移传感器等，其中机床产品主要为卧式镗床、坐标
镗床、加工中心等产品。
股东情况：沈阳机床（集团）有限责任公司控股子公司。
2015年度，昆明机床实现营业收入77,659.48万元，实
现归属于母公司净利润-19,638.52万元，2015年12月31日总
资产279,614.41万元，净资产88,917.24万元。
6、沈阳机床（集团）设计研究院有限公司
工商登记类型：有限责任
法定代表人：关锡友
注册资本： 1000万元
主营业务：机床、机床附件、机械电子设备的设计、开
发、销售；
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
股东情况: 沈阳机床（集团）有限责任公司全资子公司。
截止 2015 年 12 月 31 日财务情况：营业收入 23,579.99
万元、净利润-1,153.68 万元、总资产 14,425.65 万元、净
资产 618.32 万元；
7、沈阳菲迪亚数控机床有限公司
工商登记类型：有限责任
法定代表人：莫飞罗
注册资本： 4251.7648万元
主营业务：数控系统、驱动系统、数控机床电柜制造、
机电、机床、机床配件制造和机床维修。
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号
股东情况: 沈阳机床股份有限公司持股49%。
截止 2015 年 12 月 31 日财务情况：营业收入 2,096.97
万元、净利润-442.33 万元、总资产 3,562.16 万元、净资产
2,779.65 万元；
（三）履约能力分析
上述关联方经营状况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联销售情况介绍
为拓宽公司销售渠道，增强公司产品市场占有率，公司
向沈机香港销售整机产品，预计全年交易额为 18,585 万元。
公司向盈和投资下属子公司销售整机产品及零部件，预计年
度交易额为 7,694 万元。公司向 CY 公司销售整机、刀架及
钣焊件等机床配件，预计全年交易额为 6,210 万元。公司向
希斯公司、昆明机床、设计研究院销售机床零部件，预计年
度交易额分别为 320 万元、160 万元、120 万元。
2、关联购买情况介绍
根据公司战略发展需要，公司下属子公司、事业部计划
向研究院上海分院采购数控系统及整机，预计全年金额为
74,925 万元。公司下属子公司、事业部向沈机香港采购进口
功能部件，预计全年交易金额为 21,416 万元。公司下属事
业部计划从 CY 公司采购整机和备件，预计全年金额为 5,905
万元。公司下属事业部向盈和投资下属子公司采购整机产品
及齿轮,预计全年交易金额为 756 万元。公司子公司向希斯
公司采购功能部件金额为 600 万。公司下属事业部向菲迪亚
采购整机,预计全年交易金额为 116 万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方销售整机及机床配件，有利于拓宽公司销
售渠道，有利于公司增强公司产品市场占有率。
i5智能机床推向市场以来，市场对i5智能机床的认可度
逐渐提升，根据市场需求，公司本年度加大了对i5系统的采
购，此项交易有利于公司扩大市场销售份额，有利于提升公
司的技术实力及品牌影响力。
公司向其他各关联方采购机床及零部件，能够满足公司
生产经营需要，维持公司主要采购链条的稳定。
五、独立董事意见
公司2016年日常关联交易事项是公司与关联方在日常
生产经营活动中所产生的，交易价格依据公司与关联方签订
的相关协议以市场价格进行，不存在损害中小股东权益的情
况，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见。
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十七日
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