证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2016-31
关于与全资子公司互相担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司及下属子公司业务发展需要，沈阳机床股份
有限公司(以下简称“公司”)拟与下属全资子公司中捷机床
有限公司（以下简称“中捷机床”）办理银行授信业务提供
互相担保，具体内容如下：
公司为中捷机床提供总金额不超过人民币 15 亿元的担
保，担保期限自 2015 年度股东大会通过之日起至 2016 年度
股东大会召开日止，在此额度内，中捷机床可根据业务需要
分次使用。
中捷机床为公司提供总金额不超过人民币 15 亿元的担
保，担保期限自 2015 年度股东大会通过之日起至 2016 年度
股东大会召开日止，在此额度内，公司可根据业务需要分次
使用。
（二）董事会表决情况
2016 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第十九次会
议，会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审
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议通过了《关于与全资子公司互相担保的议案》。本次对外
担保不构成关联交易，需提交股东大会审议。
二、全资子公司基本情况
被担保人名称：中捷机床有限公司
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
法定代表人：贺鑫元
注册资本：人民币 6,625 万元
经营范围：机床制造，机械加工，设备维修等
与本公司关系：系公司全资子公司，公司持有 100%股权。
截至 2015 年 12 月 31 日，中捷机床总资产 295,403.82
万元，净资产 48,569.33 万元，2015 年度营业收入 80,218.21
万元，净利润-11,529.59 万元。
三、担保协议的主要内容
尚未签署，业务发生时签署合同
四、提供担保的原因
此次担保是为了满足公司及中捷机床日常生产经营活
动的资金需求，有利于双方公司业务发展，提高决策效率。
五、全资子公司偿还债务能力的判断
中捷机床资信及盈利前景良好，不存在不能偿还贷款的
风险。公司为中捷机床本次担保风险是可控的，上述担保事
项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的权
益，且符合上市公司监管要求和《公司章程》、《融资与对外
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担保管理办法》等要求，程序合法、有效，不会损害公司和
中小股东利益。
六、我公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保发生前，公司对外担保总额为 28.14 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的 136.6%。此外，本公司及子
公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。
七、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见。
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十七日
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