证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-037
深圳市银之杰科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 31 日在
巨潮资讯网上披露了《深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票预案》，上
述预案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。2015 年 11 月 16 日，公司 2015
年第四次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关事项。
根据中国证监会关于本次非公开发行股票事项出具的《中国证监会行政许可项
目审查反馈意见通知书》（153436 号）的要求，公司董事会对《非公开发行股票预
案》进行了相应修订和补充。2016 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第十八次会议
审议通过了《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；2016 年 4 月 15 日，
公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于非公开发行股票预案（二
次修订稿）的议案》；2016 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，
审议通过了《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》。
本次修订主要内容如下：
预案章节 预案内容 修订内容
修订本次非公开发行已取得的审批情况
重要提示 重要提示
增加本次其他发行条件
预案章节 预案内容 修订内容
四、本次非公开发行方
增加本次其他发行条件
案
第一节 本次非公开
七、本次发行方案已经
发行股票方案概要
取得有关主管部门批准
修订本次非公开发行已取得的审批情况
的情况以及尚需呈报批
准的程序
第二节 发行对象基 更新部分发行对象股权结构和 2015 年度
一、基本情况
本情况 财务数据
五、发行人与发行对象
第三节 附条件生效 签订的附条件生效股份 补充公司与发行对象签订的附条件生效
的股份认购合同摘要 认购合同之补充合同摘 股份认购合同之补充合同的主要内容
要
五、上市公司负债结构
是否合理，是否存在通
第五节 董事会关于 过本次发行大量增加负
更新截至 2016 年 3 月 31 日的资产负债
本次发行对公司影响 债（包括或有负债）的
率（合并）情况
的讨论与分析 情况，是否存在负债比
例过低、财务成本不合
理的情况
第六节 本次股票发 五、本次非公开发行的
修订本次非公开发行已取得的审批情况
行相关的风险说明 审批风险
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
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