证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-34
华孚色纺股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
根据华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016 年第四次临时会议决议，
现就召开公司 2016 年第四次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股权登记日：2016 年 5 月 6 日
（二）召集人：公司董事会
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深
圳证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他
投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30-16:00。
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 12 日-5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投
票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 13 日下午 15:00 期间的
任意时间。
（五）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 14 楼会议室。
（六）出席对象：
（1）截止 2016 年 5 月 6 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附
件），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）见证律师、独立财务顾问及公司邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
（一）议案名称
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
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（二）披露情况
以上议案已经公司第六届董事会2016年第四次临时会议、第六届监事会第七次会议审议通
过，决议公告及相关议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相
关公告。
（三）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指
引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、参加本次股东大会现场会议的登记方法
1、会议登记时间：2016 年 5 月 12 日 9:00-17:00。
2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于 2016 年 5 月 12 日下午 17 时前持股东账户卡
及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法
人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资
料，异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以 2016 年 5 月 12 日 17 时前到达本公
司为准）。
3、会议登记地点：公司董事会办公室。
联系电话：0755-83735645 传真：0755-83735566
联 系 人：程桂松、王舒 邮编：518033
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 13 日上
午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362042；投票简称：“华孚投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格： 1.00 元代表议案一，具体如下表：
对应申报价格
序号 议案
（元）
1 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 1.00
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决
意见种类对应的申报股数：
2
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 12 日（现场股东大会召开前一日）下午
15:00，结束时间为 2016 年 5 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所
投资者服务密码”。
3、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施
细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 股东申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证
券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数
字的激活校验码。
（2）、激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
激活指令上午 11:30 前发出的，服务密码当日 13:00 即可使用；激活指令上午 11:30 后发出
的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
4、股东可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 根据获取的服务密码或数字证书通过互联网投票系
统进行投票，网络投票具体时间为 2016 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 13 日下午 15:00
的任意时间。
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5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他事项说明
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票
系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。
特此公。
附件一：授权委托书
附件二：股权登记表
华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
4
附件一：
股东大会参会登记表
姓名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
签章：
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席华孚色纺股份有限公司2016年第
四次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
议 案 名 称 同意 反对 弃权 回避
1 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权或回避四者必选一项，多选或未作选
择的，则视为无效委托。
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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