岳阳兴长:第十四届董事会第一次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-28 00:00:00
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岳阳兴长石化股份有限公司第十四届董事会第一会议决议公告

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2016-014

岳阳兴长石化股份有限公司

第十四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司全体董事共同决定,公司第十四届董事会第一次会议于 2016 年 4 月

27 日下午 4:30 以现场和通讯相结合的方式召开,其中李华、文志成、杨哲董事

以通讯方式参加,其他董事在岳阳兴长大厦(公司办公楼)3 楼会议室参加,公司

全体监事和高级管理人员列席了现场会议,会议由李华先生召集和主持。会议的

召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

会议决议如下:

一、选举李华为公司董事长

表决结果:9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

二、根据董事长提名,选举产生董事会各专门委员会主任和委员

(1)战略委员会

主任:李华 委员:文志成 杨哲 黄中伟 彭东升

表决结果均为:9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

(2)提名委员会

主任:方忠 委员:李华 谢路国

表决结果均为:9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

(3)审计委员会

主任:陈爱文 委员:方忠 谢路国

表决结果均为:9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

(4)薪酬与考核委员会

主任:谢路国 委员:方忠 陈爱文

表决结果均为:9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

三、根据董事长提名,聘任彭东升先生为公司总经理。

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岳阳兴长石化股份有限公司第十四届董事会第一会议决议公告

表决结果:9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

四、根据董事长提名,聘任谭人杰先生为公司董事会秘书、秦剑夫先生为公

司证券事务授权代表。

表决结果均为:9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

五、根据总经理彭东升先生提名,聘任刘庆瑞先生为公司财务总监,聘任刘

庆瑞(兼)、李正峰、谭人杰(兼)、杨海林先生为公司副总经理。

表决结果均为:9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

上述总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书人选经董事会提名委员会资

格审查并同意提交董事会审议,独立董事对此发表了独立意见。

六、公司 2016 年第一季度报告

表决结果:9 票同意、0 票反对、弃权 0 票

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日

附:本届董事会聘任的公司高级管理人员及证券事务代表简历

彭东升,上届董事会聘任的公司总经理

刘庆瑞,上届董事会聘任的公司财务总监

李正峰、杨海林,上届董事会聘任的公司副总经理

谭人杰,上届董事会聘任的公司董事会秘书

上述高级管理人员详细简历见公司 2015 年年度报告。

上述高级管理人员中,彭东升持有公司股票 10269 股,刘庆瑞持有公司股票

7700 股,其他高级管理人员均不持有公司股票。

上述高级管理人员与本公司大股东及其实际控制人不存在关联关系,不存在

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岳阳兴长石化股份有限公司第十四届董事会第一会议决议公告

《中华人民共和国公司法》第一百四十七条不得担任公司高级管理人员的情形,

不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定

的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受中国

证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

秦剑夫,1973 年 2 月出生,共产党员,大学本科学历,金融经济师。2009

年取得深圳证券交易所董秘资格证书; 2010 年 3 月至今任证券部副部长。

秦剑夫先生未持有本公司股份;与本公司控股股东、实际控制人及持有本公

司 5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒,符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

秦剑夫先生的联系方式为:

办公电话:0731-8829751

传 真:0731-8829752

电子邮箱:yyxczqbu@163.com

联系地址:湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦 9 楼证券部

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