岳阳兴长石化股份有限公司第十四届董事会第一会议决议公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2016-014
岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司全体董事共同决定，公司第十四届董事会第一次会议于 2016 年 4 月
27 日下午 4:30 以现场和通讯相结合的方式召开，其中李华、文志成、杨哲董事
以通讯方式参加，其他董事在岳阳兴长大厦(公司办公楼)3 楼会议室参加，公司
全体监事和高级管理人员列席了现场会议，会议由李华先生召集和主持。会议的
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议决议如下：
一、选举李华为公司董事长
表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票
二、根据董事长提名，选举产生董事会各专门委员会主任和委员
(1)战略委员会
主任：李华 委员：文志成 杨哲 黄中伟 彭东升
表决结果均为：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票
(2)提名委员会
主任：方忠 委员：李华 谢路国
表决结果均为：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票
(3)审计委员会
主任：陈爱文 委员：方忠 谢路国
表决结果均为：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票
(4)薪酬与考核委员会
主任：谢路国 委员：方忠 陈爱文
表决结果均为：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票
三、根据董事长提名，聘任彭东升先生为公司总经理。
1
岳阳兴长石化股份有限公司第十四届董事会第一会议决议公告
表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票
四、根据董事长提名，聘任谭人杰先生为公司董事会秘书、秦剑夫先生为公
司证券事务授权代表。
表决结果均为：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票
五、根据总经理彭东升先生提名，聘任刘庆瑞先生为公司财务总监，聘任刘
庆瑞(兼)、李正峰、谭人杰(兼)、杨海林先生为公司副总经理。
表决结果均为：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票
上述总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书人选经董事会提名委员会资
格审查并同意提交董事会审议，独立董事对此发表了独立意见。
六、公司 2016 年第一季度报告
表决结果：9 票同意、0 票反对、弃权 0 票
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
附：本届董事会聘任的公司高级管理人员及证券事务代表简历
彭东升，上届董事会聘任的公司总经理
刘庆瑞，上届董事会聘任的公司财务总监
李正峰、杨海林，上届董事会聘任的公司副总经理
谭人杰，上届董事会聘任的公司董事会秘书
上述高级管理人员详细简历见公司 2015 年年度报告。
上述高级管理人员中，彭东升持有公司股票 10269 股，刘庆瑞持有公司股票
7700 股，其他高级管理人员均不持有公司股票。
上述高级管理人员与本公司大股东及其实际控制人不存在关联关系，不存在
2
岳阳兴长石化股份有限公司第十四届董事会第一会议决议公告
《中华人民共和国公司法》第一百四十七条不得担任公司高级管理人员的情形,
不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定
的不得担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形,不存在受中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
秦剑夫，1973 年 2 月出生，共产党员，大学本科学历，金融经济师。2009
年取得深圳证券交易所董秘资格证书； 2010 年 3 月至今任证券部副部长。
秦剑夫先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公
司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
秦剑夫先生的联系方式为：
办公电话：0731-8829751
传 真：0731-8829752
电子邮箱：yyxczqbu@163.com
联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦 9 楼证券部
3
首页
微信公众号
证券之星APP
