岳阳兴长第 47 次(2015 年度)股东大会决议公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2016-012
岳阳兴长石化股份有限公司
第四十七次(2015 年度)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
(1)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；
(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2016 年 4 月 27 日下午 14:30 开始
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 4 月
27 日上午 9：30－11：30、下午 13：00－15：00，通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2016 年 4 月 26 日 15：00 至 2016 年 4 月 27 日 15：00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：根据董事长李华先生的授权，会议由公司董事、总经理、党委书
1
岳阳兴长第 47 次(2015 年度)股东大会决议公告
记彭东升先生主持
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性
文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 511 人，代表股份 110,296,729 股，占
公司有表决权股份总额 246,111,657 股的 44.82％，其中持股 5％以下(不含 5％)中
小投资者(以下称“中小投资者”) 509 名，代表有表决权的股份 12,508,646 股，占
公司有表决权股份总额的 5.08％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 97,789,608 股，占公
司有表决权股份总额的 39.73％。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共 507 人，代表股份 12,507,121 股，占公司有表决权股份
总额的 5.08％,全部为中小投资者。
4、公司部分现任董事和监事、6 位候任董事(含 3 位候任独立董事)和 3 位候任
监事、公司高级管理人员、公司董事会聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案，具体表决结果见表一，持股 5％以下(不含 5％)中小投资者表决情况见表二。
四、会议其他情况
受黄文锋、万里明、唐课文 3 位独立董事的委托，公司董事会秘书谭人杰先生
代表全体独立董事向本次股东大会宣读了独立董事述职报告。
2
岳阳兴长第 47 次(2015 年度)股东大会决议公告
五、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：许智、王乾坤
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会
议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第四十七次(2015
年度)股东大会的法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一六年四月二十七日
3
岳阳兴长第 47 次(2015 年度)股东大会决议公告
表一 各项议案具体表决结果
表决意见
序 有效表决权
议案名称 同意 反对 弃权
号 股份数(股)
股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1 董事会工作报告 110,296,729 98,112,960 88.95% 1,700,471 1.54% 10,483,298 9.50%
2 监事会工作报告 110,296,729 98,111,660 88.95% 1,700,471 1.54% 10,484,598 9.51%
3 2015 年度财务决算报告 110,296,729 98,111,660 88.95% 1,632,489 1.48% 10,552,580 9.57%
4 2015 年度报告正文 110,296,729 98,111,660 88.95% 1,632,489 1.48% 10,552,580 9.57%
5 2015 年度利润分配预案 110,296,729 98,297,370 89.12% 1,687,914 1.53% 10,311,445 9.35%
批准2016 年度采购原辅材料预计金额97082 万元 55,552,504 40,367,435 72.67% 1,632,489 2.94% 10,552,580 19.00%
关于与第一大股东关联方日常 批准 2016 年度采购动力预计金额 3798 万元 55,552,504 40,367,435 72.67% 1,632,489 2.94% 10,552,580 19.00%
6
关联交易的议案 批准2016 年度采购成品油预计金额8213 万元 55,552,504 40,367,435 72.67% 1,632,489 2.94% 10,552,580 19.00%
批准2016 年度销售化工产品预计金额49059 万元 55,552,504 40,367,435 72.67% 1,632,489 2.94% 10,552,580 19.00%
关于支付 2015 年度审计报酬和 支付 2015 年度审计报酬 110,296,729 98,111,660 88.95% 1,632,489 1.48% 10,552,580 9.57%
7
聘请 2016 年度审计机构的报告 聘请 2016 年度审计机构 110,296,729 98,111,660 88.95% 1,632,489 1.48% 10,552,580 9.57%
8 关于修改公司章程的议案 110,296,729 98,111,660 88.95% 1,632,489 1.48% 10,552,580 9.57%
李华 110,296,729 98,245,315 89.07% 1,746,150 1.58% 10,305,264 9.34%
文志成 110,296,729 98,109,760 88.95% 1,713,571 1.55% 10,473,398 9.50%
杨哲 110,296,729 98,119,281 88.96% 1,687,150 1.53% 10,490,298 9.51%
黄中伟 110,296,729 98,119,281 88.96% 1,687,150 1.53% 10,490,298 9.51%
关于公司董事会换届选举的议
9 彭东升 110,296,729 98,039,478 88.89% 12,168,413 11.03% 88,838 0.08%
案
刘庆瑞 110,296,729 98,028,878 88.88% 11,111,558 10.07% 1,156,293 1.05%
方忠 110,296,729 98,109,760 88.95% 1,692,921 1.53% 10,494,048 9.51%
谢路国 110,296,729 98,109,760 88.95% 1,628,689 1.48% 10,558,280 9.57%
陈爱文 110,296,729 98,109,760 88.95% 1,628,689 1.48% 10,558,280 9.57%
谯培武 110,296,729 98,109,760 88.95% 1,625,489 1.47% 10,561,480 9.58%
关于公司监事会换届选举的议
10 易建波 110,296,729 98,109,760 88.95% 1,693,471 1.54% 10,493,498 9.51%
案
周菊春 110,296,729 98,109,760 88.95% 1,625,489 1.47% 10,561,480 9.58%
说明：1、议案 6 在表决时中国石化集团资产经营管理有限公司回避，未参与表决。 2、议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上(特别决议)通过。
4
岳阳兴长第 47 次(2015 年度)股东大会决议公告
表二 持股 5％以下(不含 5％)中小投资者表决情况
中小投资者 表决意见
序
议案名称 有效表决权 同意 反对 弃权
号
股份数(股) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)
1 董事会工作报告 12,508,646 324,877 2.60% 1,700,471 13.59% 10,483,298 83.81%
2 监事会工作报告 12,508,646 323,577 2.59% 1,700,471 13.59% 10,484,598 83.82%
3 2015 年度财务决算报告 12,508,646 323,577 2.59% 1,632,489 13.05% 10,552,580 84.36%
4 2015 年度报告正文 12,508,646 323,577 2.59% 1,632,489 13.05% 10,552,580 84.36%
5 2015 年度利润分配预案 12,508,646 509,287 4.07% 1,687,914 13.49% 10,311,445 82.43%
批准2016 年度采购原辅材料预计金额97082 万元 12,508,646 323,577 2.59% 1,632,489 13.05% 10,552,580 84.36%
关于与第一大股东关联方日常 批准 2016 年度采购动力预计金额 3798 万元 12,508,646 323,577 2.59% 1,632,489 13.05% 10,552,580 84.36%
6
关联交易的议案 批准 2016 年度采购成品油预计金额 8213 万元 12,508,646 323,577 2.59% 1,632,489 13.05% 10,552,580 84.36%
批准2016 年度销售化工产品预计金额49059 万元 12,508,646 323,577 2.59% 1,632,489 13.05% 10,552,580 84.36%
关于支付 2015 年度审计报酬和 支付 2015 年度审计报酬 12,508,646 323,577 2.59% 1,632,489 13.05% 10,552,580 84.36%
7
聘请 2016 年度审计机构的报告 聘请 2016 年度审计机构 12,508,646 323,577 2.59% 1,632,489 13.05% 10,552,580 84.36%
8 关于修改公司章程的议案 12,508,646 323,577 2.59% 1,632,489 13.05% 10,552,580 84.36%
李华 12,508,646 457,232 3.66% 1,746,150 13.96% 10,305,264 82.39%
文志成 12,508,646 321,677 2.57% 1,713,571 13.70% 10,473,398 83.73%
杨哲 12,508,646 331,198 2.65% 1,687,150 13.49% 10,490,298 83.86%
黄中伟 12,508,646 331,198 2.65% 1,687,150 13.49% 10,490,298 83.86%
9 关于公司董事会换届选举的议案 彭东升 12,508,646 251,395 2.01% 12,168,413 97.28% 88,838 0.71%
刘庆瑞 12,508,646 240,795 1.93% 11,111,558 88.83% 1,156,293 9.24%
方忠 12,508,646 321,677 2.57% 1,692,921 13.53% 10,494,048 83.89%
谢路国 12,508,646 321,677 2.57% 1,628,689 13.02% 10,558,280 84.41%
陈爱文 12,508,646 321,677 2.57% 1,628,689 13.02% 10,558,280 84.41%
谯培武 12,508,646 321,677 2.57% 1,625,489 12.99% 10,561,480 84.43%
10 关于公司监事会换届选举的议案 易建波 12,508,646 321,677 2.57% 1,693,471 13.54% 10,493,498 83.89%
周菊春 12,508,646 321,677 2.57% 1,625,489 12.99% 10,561,480 84.43%
5
首页
微信公众号
证券之星APP
