宁波美康生物科技股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
2015 年度，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全
体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽
职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、
财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、
公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。
一、监事会2015年度的工作情况
2015 年度，公司全体监事出席了所有监事会会议，列席了董事会会议，对
公司依法运作、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。公司监事通过发挥监
督职能维护公司及股东的合法权益，促进公司健康、持续的发展。
2015 年公司监事会会议情况及决议内容：
会议届次 召开日期 决议内容
1、审议通过了《关于确认最近三年及一期财务报告并同
第二届二次 2015年1月9日
意对外报出的议案》
1、审议通过了《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》；
2、审议通过了《关于 2014 年度财务决算报告的议案》；
3、审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》；
第二届三次 2015年1月23日
4、审议通过了《关于 2015 年日常关联交易预计的议案》；
5、审议通过了《关于确认公司最近三年财务报告并同意
对外报出的议案》。
1、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金的议案》；
第二届四次 2015年5月15日 2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的的议案》 ；
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资
金的议案》。
1、审议通过了《关于<2015 年半年度报告>及<2015 年半
年度报告摘要>的议案》；
第二届五次 2015年8月19日 2、审议通过了《关于 2015 年半年度利润分配的议案》；
3、审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
第二届六次 2015 年 10 月 22 日 1、审议通过了《关于<2015 年第三季度报告>的议案》
1、审议通过了《关于与关联方共同设立产业并购基金暨
关联交易的议案》；
2、审议通过了《关于与关联方共同对外投资设立合资公
第二届七次 2015年12月31日
司暨关联交易的议案》；
3、审议通过了《关于公司变更部分募投项目的议案》；
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
二、2015年度监事会对公司有关情况的核查意见
报告期内,监事会对公司有关情况发表意见如下:
(一) 公司依法运作情况
2015 年度，公司董事会和高管人员能够按照《公司法》、《证券法》、《公司
章程》及有关规章制度规范运作，决策程序合法，内部控制制度较为完善。监事
会未发现公司董事及高管人员在执行职务时有违反法律、法规及《公司章程》的
行为，亦未发现损害股东利益的情况。
(二) 公司财务情况
2015 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作
了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司编制
的 2015 年度财务报告，真实、客观地反映了公司 2015 年度各期的财务状况和经
营成果。
(三) 公司募集资金使用情况
监事会在 2015 年度通过查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、列席
董事会会议以及现场检查等方式对公司募集资金使用情况进行了跟踪监督，认
为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金
投向、损害股东利益的情形。公司《2015 年度关于公司募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如
实反映了公司 2015 年度募集资金的存放与使用情况。
(四) 公司关联交易情况
监事会对公司 2015 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：
报告期内公司所涉及的关联交易业务均属公司正常经营需要，关联交易价格公允
合理，审议程序合法，实际关联交易发生额未超出年初的预计范围，未发现任何
损害公司和股东权益的关联交易。
(五) 公司对外担保及股权、资产置换情况
2015 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资
产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(六) 公司收购、出售资产情况
2015 年度公司未发生重大出售资产情况。监事会对公司对外投资事宜进行
了审慎核查，认为公司报告期内对外投资事项符合公司的发展需要，符合全体股
东的利益。
(七) 内部控制自我评价报告
监事会认真审阅了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为:
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合相关规范性文件的要
求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关
键环节中起到了较好的控制和风险防范作用。公司董事会《2015 年度内部控制
自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监
事会对上述自评报告无异议。
三、2016年度监事会工作计划
2016 年度，监事会将严格依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规
定，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司的可持续发展。2016 年度监事
会的重点工作计划主要有以下几方面：
1、继续忠实勤勉地履行职责，监督公司内部控制体系的建设和有效运行。
积极参与重大事项的决策过程，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损
害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。
2、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督。保持与
内部审计、外部审计机构的沟通，实时了解公司财务状况，重点关注公司募集资
金的使用和对外投资活动。保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率
的提高，防范或有风险。
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监事会
2016 年 4 月 27 日
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