证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-028
新界泵业集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2016 年 4 月 27 日 14:00。
2）会议召开地点：公司总部大楼五楼会议室。
3）会议召开方式：现场会议，并提供网络投票。
网络投票时间为：2016 年 4 月 26 日至 2016 年 4 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 27 日
上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2016 年 4 月 26 日 15:00 至 2016 年 4 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
4）股权登记日：2016 年 4 月 21 日
5）会议召集人：公司董事会。
6）会议主持人：公司董事长许敏田先生。
7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代理人共 18 人，代表的股
份数共计 208,792,641 股，占公司股份总数的 64.9898%。其中，参加现场会议的
1/6
股东及股东代理人共 16 人，代表股份 208,779,141 股，占公司股份总数的 64.9856%；
参加网络投票的股东 2 名，代表股份数 13,500 股，占公司股份总数的 0.0042%。
参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 6 人，代表股份
数 35,719,313 股，占公司股份总数的 11.1182%。
2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、会议审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过
了以下议案：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 208,792,641 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反
对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同 意 35,719,313 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 208,792,641 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反
对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同 意 35,719,313 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
2/6
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
3、审议通过了《2015 年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 208,792,641 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反
对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同 意 35,719,313 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 208,792,641 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反
对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同 意 35,719,313 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
5、审议通过了《2015 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 208,792,641 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反
对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
3/6
同 意 35,719,313 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 208,792,641 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反
对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同 意 35,719,313 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2016 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 208,792,641 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反
对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同 意 35,719,313 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2016 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 208,792,641 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反
对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
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投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同 意 35,719,313 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关
事宜（修订）的议案》
总表决情况：
同意 208,792,641 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；反
对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同 意 35,719,313 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事甘为民先生（牟介刚、钟永成、张咸胜、朱亚元
先生委托甘为民先生）向大会做了 2015 年度独立董事述职报告，该述职报告全文
已于 2016 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；
2、律师姓名：俞婷婷、鲁晓红；
3、出具的法律意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东
大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
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定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的 2015 年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司 2015 年
度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十七日
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