股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－015
债券代码：112043 债券简称：11 东控 02
东莞控股独立董事关于第六届董事会第十四次会议审议事项发
表的独立意见汇总（二）：
1、独立董事对公司 2015 年度利润分配预案独立意见；（P 2）
2、独立董事对公司 2015 年度业绩激励基金提取的独立意见。（P3）
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独立董事对公司 2015 年度
利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》的有关规定，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独
立董事，我们对公司 2015 年度利润分配预案发表如下独立意见：
我们认为，本次制定的利润分配预案体现了广大投资者的合理诉
求，与公司经营业绩及未来发展战略相匹配，符合中国证监会《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规
定，与公司确定的利润分配政策及《公司未来三年（2015 年-2017 年）
股东回报规划》相吻合，具备合法性、合规性与合理性。
因此，我们同意公司 2015 年度利润分配预案，并将该议案提交
公司股东大会审议。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2016 年 4 月 21 日
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独立董事对公司 2015 年度
业绩激励基金提取的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》的有关规定，作为东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）独
立董事，我们对《关于公司 2015 年度业绩激励基金提取的议案》发
表如下独立意见：
我们认为，公司 2015 年度实现的经营成果，满足公司股东大会
审议通过的《东莞控股业绩激励机制》设置的年度激励基金提取条件，
激励基金的分配方案结合相关人员 2015 年度的实际工作情况及工作
能力所制定，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及
股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于公司 2015 年度业绩激励基金提取的
议案》。
独立董事：李非、江伟、陈玉罡
2016 年 4 月 21 日
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