证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2016-020
桂林旅游股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 4 月 27 日（星期三）14:50
网络投票时间为：2016 年 4 月 26 日 15:00－2016 年 4 月 27 日 15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 4 月
27 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为：2016 年 4 月 26 日 15:00 至 2016 年 4 月 27 日 15:00。
2、召开地点：桂林市翠竹路 27－2 号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二
楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘涛先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
1
（二）会议出席情况
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4 人，代表股份
124,121,284 股，占公司有表决权股份总数的 34.47%；通过网络投票出席会议的
股东 6 人，代表股份 46,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0128%。
2、出席会议的董事：刘涛、李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、肖笛波、
刘学明、訚林。
出席会议的独立董事：闻心达、莫凌侠、玉维卡。
出席会议的监事：刘红、蒋芳、刘艺霞。
出席会议的公司高级管理人员：副总裁郭衡桂、财务总监陈罗曼、董事会秘
书黄锡军。
公司董事会聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、石璁律师出
席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议通过了以下议案：
（1）公司 2015 年度董事会工作报告。
表决结果：同意 124,146,484 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.98%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%；
弃权 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.016%。
（2）公司 2015 年度监事会工作报告。
表决结果：同意 124,135,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.97%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.009%；
弃权 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.016%。
（3）公司 2015 年度报告及年度报告摘要。
表决结果：同意 124,146,484 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
2
的 99.98%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%；
弃权 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.016%。
（4）公司 2015 年度利润分配方案。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2016]第 5-00078
号审计报告，公司 2015 年度实现归属于公司股东的净利润 29,887,983.13 元，
提取 10%的法定盈余公积金 1,813,881.74 元，期末未分配利润为 78,901,104.64
元，其中母公司未分配利润为 47,995,410.95 元。
综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以公司现有总股本 36,010 万股为
基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.50 元(含税)，共计分配股利 18,005,000
元，尚余未分配利润 60,896,104.64 元结转下一年度。
2015 年度不用资本公积金转增股本。
表决结果：同意 124,135,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.97 %；反对 31,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.025%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,169,462 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.01%；反对 31,600 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.99%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0%。
（5）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审
计机构的议案。
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，
大信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度的财务审计费 70 万元。
表决结果：同意 124,135,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.97%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.009%；
弃权 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.016%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,169,462 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.01%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会中小
3
股东有效表决权股份总数的 0.36%；弃权 20,000 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.62%。
（6）关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控
制审计机构的议案。
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机
构，大信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度的内部控制审计费用 25 万元。
表决结果：同意 124,135,884 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.97%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.009%；
弃权 20,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.016%。
其中，中小股东表决结果为：同意 3,169,462 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 99.01%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.36%；弃权 20,000 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.62%。
在本次股东大会上，公司独立董事闻心达先生宣读了《桂林旅游股份有限公
司独立董事述职报告》，代表公司全体独立董事向股东大会述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：郭晓丹、石璁
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人
员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过
的各项决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2015 年年度股东
大会决议；
4
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2015年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
5
首页
微信公众号
证券之星APP
