证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临 2016-029
通策医疗投资股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议；
● 公司与本次关联交易事项所涉及的关联公司合作多年，有良好的合作关系，
未出现过坏帐。本次关联交易事项将对公司的经营、市场宣传和持续发展起到积极的
影响，未损害上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性未产生重大影响，
一、公司日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易事项经由公司独立董事出具事前认可意见，并经通策医疗第七
届董事会第十六次会议审议，关联董事赵玲玲女士、吕建明先生回避表决。董事会以
5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。公司独立董事发表独立意见如下：
公司预计的 2016 年日常关联交易符合公司正常经营需要，交易上限金额所占公
司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，对公司经营收入和利润影响也较小，
关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审议程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及
其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避
表决，符合有关法律、法规的规定。
（二） 往年日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计情况（见下表）
（单位：人民币万元）
1
关联交易 按产品或劳 关联人 2016 年度 2015 年度 2014 年度
类别 务进一步划 预计金额 实际金额 实际金额
分
接受劳务 支付刷卡及 杭州通策会综合服务有限公司 20 0.0066 0.0487
手续费[注]
提供劳务 提供三叶儿 上海三叶儿童口腔医院投资管理 500 125.46 0
童口腔线上 有限公司
及线下客
服、培训等
劳务
提供产品 提供隐秀正 杭州一牙数字口腔有限公司 300 76.89 0
畸产品（包
括 Hibeauty
矫治器、
Hibeauty 保
持器等）
提供产品 提供辅助生 江苏存济网络医院有限公司 100 0 0
殖（IVF）中
心线及线下
客服等劳务
二、关联方介绍和关联关系
1、杭州通策会综合服务有限公司系本公司实际控股公司浙江通策控股集团有限
公司下属子公司，法定代表人：臧焕华；注册资本：10000 万元；经营范围：增值电
信业务的服务；企业管理咨询及企业会员卡设计及服务。
2、上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司
住所：上海市自由贸易试验区桃林路 33 号
法定代表人：吕建明
注册资本：人民币 1000 万元
2
经营范围：医疗投资管理及咨询，企业管理咨询，企业形象策划。
三叶儿童口腔系公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司，关联
方杭州海骏科技有限公司及自然人张野共同投资设立。三叶儿童口腔与本公司的实际
控制人均为吕建明先生。
3、杭州一牙数字口腔有限公司，
住所：杭州市西湖区灵溪北路 21 号 5 幢 301 室
法定代表人：万剑钢
注册资本：人民币 300 万元
经营范围：第二类 6863 口腔科材料的生产。
一牙数字口腔系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实
际控制人均为吕建明先生。
4、江苏存济网络医院有限公司
住所：南京市秦淮区玉带园 62 号
法定代表人：吕建明
注册资本：人民币 5000 万元
经营范围：网络医院建设投资，对医院、医疗机构、医疗项目、养老院项目的投
资；医疗新技术的开发与合作；医院投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），
医院管理咨询（除经纪）；在医院信息系统、医疗软件技术、医疗器械科技领域内从
事技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机信息系统集成；医院信息网络
工程；网站制作；医疗软件开发与销售（除计算机信息系统安全专用产品）；企业管
理咨询（咨询类项目除经纪）；市场信息咨询；健康咨询；一类医疗器械、实验室设
备的开发与销售；电子产品、办公用品的销售。
存济网络医院系公司关联方杭州海骏科技有限公司的全资子公司，与本公司的实
际控制人均为吕建明先生。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司关联交易的主要内容为支付刷卡及手续费、咨询服务、出售设备等。本公司
与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定，并遵循如下定价政策：
1、公平、公允的原则；
3
2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；
3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。
4、如交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，
经甲乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品
的价格。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
2016 年预计上述关联公司将继续保持良好的发展趋势，上述关联公司特别是杭州
通策会综合服务有限公司与公司合作多年，有良好的合作关系，未出现过坏帐。同时，
基于公司互联网医疗战略及新业务发展的需要，公司与三叶儿童口腔、一牙数字口腔、
存济网络医院的合作是双方以效益最大化，经营效率最优化为基础所做的选择，充分
体现了专业协作、优势互补的合作原则。
与上述关联公司交易，对公司的经营、市场宣传和持续发展起到积极的影响。日
常关联交易没有损害上市公司及股东的利益，对本公司的独立性未产生重大影响，基
于上述原因，上述交易事项在近年内还将持续。
五、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事关于日常关联交易的独立意见。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
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