广东依顿电子科技股份有限公司（2016）
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2016-018
广东依顿电子科技股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2016 年 4 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《本公司关于召开 2015 年
年度股东大会的通知》，定于 2016 年 5 月 5 日召开公司 2015 年年度股东大会。
现就公司 2015 年年度股东大会有关事项发布提示性公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 5 日 14 点 30 分
召开地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室
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(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 5 日
至 2016 年 5 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
王子谋先生代表公司独立董事，对议案 1 至议案 3 公开征集股东投票权。具
体内容详见 2016 年 4 月 14 日刊登在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东依顿电子科
技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（临 2016-015 号）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与 √
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围 √
1.02 标的股票的来源和数量 √
1.03 股票期权与限制性股票的分配情况 √
1.04 激励计划的有效期、授予日、等待/禁售期、行权期 √
/解锁期、行权日/解锁日
1.05 股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格 √
1.06 授予与行权/解锁条件 √
1.07 激励计划的调整方法和程序 √
1.08 会计处理方法 √
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1.09 授予与行权/解锁的程序 √
1.10 公司/激励对象各自的权利义务 √
1.11 公司/激励对象发生异动的处理 √
2 关于《广东依顿电子科技股份有限公司股票期权与 √
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 2015 年度董事会工作报告 √
5 2015 年度监事会工作报告 √
6 2015 年度财务决算报告 √
7 2015 年年度报告及其摘要 √
8 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √
9 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案 √
注：本次会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-3 的详细内容请见 2016 年 4 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公
司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临 2016-005）、《公司第三
届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临 2016-006）、《公司股票期权与
限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（临 2016-007 号）等公告及附件。
议案 4-9 详细内容请见 2016 年 4 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公
司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临 2016-010）、《公司第三
届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临 2016-011）等公告及附件。
2、 特别决议议案：议案 1 及其子议案、议案 2、议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 及其子议案、议案 2、议案 3、议案 8、
议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
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进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603328 依顿电子 2016/4/27
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，
减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、 参加股东大会会议登记时间：2016 年 5 月 3 日—4 日上午 8:30-12:00；
下午 13:00-17:30
2、 登记地点：中山市三角镇高平工业区 88 号依顿电子董事会办公室
3、 登记方式： 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上
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述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联
系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持
有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、 会议联系
通信地址：中山市三角镇高平工业区 88 号依顿电子董事会办公室
邮 编：528445
电 话：0760-22813684
传 真：0760-85401052
联 系 人：林 海 郭燕婷
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
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广东依顿电子科技股份有限公司（2016）
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东依顿电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 5 日
召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于《广东依顿电子科技股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 标的股票的来源和数量
1.03 股票期权与限制性股票的分配情况
1.04 激励计划的有效期、授予日、等待/禁售
期、行权期/解锁期、行权日/解锁日
1.05 股票期权的行权价格、限制性股票的授
予价格
1.06 授予与行权/解锁条件
1.07 激励计划的调整方法和程序
1.08 会计处理方法
1.09 授予与行权/解锁的程序
1.10 公司/激励对象各自的权利义务
1.11 公司/激励对象发生异动的处理
2 关于《广东依顿电子科技股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司
股票期权与限制性股票激励计划相关事
宜的议案
4 2015 年度董事会工作报告
5 2015 年度监事会工作报告
6 2015 年度财务决算报告
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7 2015 年年度报告及其摘要
8 2015 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案
9 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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