安徽应流机电股份有限公司
董事会审计委员会工作报告
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证
监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照公司《章程》和公司《董事会
审计委员会工作规则》的有关规定，在2015年度尽职尽责，积极开展工作，认真履
行职责。现对董事会审计委员会2015年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2014年3月1日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举王玉瑛女士、金建国
先生和涂建国先生为公司第二届董事会审计委员会委员。2014年10月30日，公司披
露《关于独立董事辞职的公告》，金建国先生辞去公司独立董事职务，根据相关规
定，金建国先生的辞职申请于股东大会选举出新任独立董事后生效。2015年5月22日，
公司召开2014年年度股东大会选举孙艺茹女士为公司新任独立董事，金建国先生在
公司董事会及各专业委员会的一切职务由孙艺茹女士继任。目前，公司董事会审计
委员会由王玉瑛女士、孙艺茹女士和涂建国先生三位董事组成，其中王玉瑛女士和
孙艺茹女士为独立董事，主任委员由会计专业独立董事王玉瑛女士担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公
司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2015
年，审计委员会共召开3次会议，全体委员亲自出席了全部会议，召开情况具体如下
1、2015年4月13日，由公司董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持召开第
二届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《董事会审计委员会工作报告》、
《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2014年度财务
会计报表》、《公司2015年第一季度财务会计报表》，并将上述议案提交公司董事
会审议。
2、2015年8月14日，由公司董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持第二届
董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了《公司2015年半年度财务会计报表》，
并将上述议案提交公司董事会审议。
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3、2015年10月15日，由公司董事会审计委员会主任委员王玉瑛女士主持第二届
董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了《公司2015年第三季度财务会计报
表》，并将上述议案提交公司董事会审议。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其 2015
年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）
在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、
客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是
的发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作资料，公司审计部在董事会审
计委员的指导下完成对公司及下属子公司的常规审计。经审阅相关审计报告，我们
未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司财务报表并对其发表意见
2015年度，审计委员会对公司年度财务会计报表、季度财务会计报表、半年度财
务会计报表进行了认真审议，并重点关注重大会计差错调整、是否存在与财务报告
相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性等关键事项，并对以上各项议案发表意
见。
4、评估内部控制的有效性
根据《企业内部控制基本规范》和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要
求，公司内部控制实施领导小组及内部控制工作小组结合企业情况和经营特点，按
照公司2015年度内控工作计划全面开展内部控制工作，并完成《2015年度内部控制
自我评价报告》。
5、协调与外部审计机构的沟通
审计委员会注重与外部审计机构及时、深入沟通，在外部审计工作开展的不同
阶段，就有关事项向外部审计机构做出提示，听取外部审计机构的汇报。督促外部
审计机构勤勉尽责，按计划履行各项审计程序，并出具书面督促函。同时，协调管
理层与外部审计机构，要求管理层全力配合外部审计机构，确保外部审计工作质量，
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按既定进度完成外部审计工作任务。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会
运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、
勤勉尽责地履行了审计委员会的职责。2016 年度我们将继续认真监督和指导公司的
内外部审计工作，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，更好地发挥审
计委员会的重要作用。
特此报告。
董事会审计委员会委员：王玉瑛、孙艺茹、涂建国
二零一六年四月二十八日
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