证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2016-008
安徽应流机电股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2016 年 4 月 26 日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际参会监事
3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方
式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2015 年度财务决算报告》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2015 年度报告及其摘要》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司监事会对公司2015年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项
1
规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
报告客观的反映了公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
五、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2016 年第一季度报告》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司监事会对公司2016年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意
见：
1、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的
各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,报告客观的反映了公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
六、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2015 年度利润分配方案》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司监事会对公司 2015 年度利润分配方案进行了认真审核，提出如下审核
意见：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承
销管理办法》第十七条规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转
增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当
在方案实施后发行。鉴于公司非公开发行 A 股股票申请已于 2016 年 1 月获得中
国证监会核准，如果公司 2015 年度进行利润分配，需要在利润分配方案获得 2015
年度股东大会审议通过并实施后方可再实施非公开发行 A 股股票，这将导致公司
非公开发行 A 股股票项目发行时间窗口极短或无法顺利实施，从而严重影响公司
非公开发行项目的实施和公司的长远发展。
为加快推进公司非公开发行 A 股股票项目工作进程、保护公司投资者利益、
2
把握公司发展机遇，公司董事会建议 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本
公积转增股本；同时提议在 2016 年中期进行一次利润分配。有鉴于此，我们认
为公司 2015 年度利润分配方案是合理的，有利于促进公司长远发展利益，并同
意该利润分配方案。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-009）。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
七、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的
议案》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
八、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度
的议案》。
表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
监事会认为公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，有利于公司
下属子公司的发展。被担保人均为公司全资或控股子公司，可有效控制和防范担
保风险。符合证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》的规定。目前各子公司生产经营正常，该担保事项经公司股东大会
通过后执行，不会损害上市公司利益。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-010）。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
九、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于监事薪酬的议案》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
上述议案尚需提交本公司股东大会审议。
十、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2016-011）。
3
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司监事会
二零一六年四月二十八日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
