中材节能：第二届监事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：603126 证券简称：中材节能公告编号：临 2016-014

中材节能股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于

2016 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 22 日以邮件方式发

出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数

及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》。

《公司 2016 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、《公司章

程》等相关规定；其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所

的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期的经营管理和财务状

况等事项；未发现参与《公司 2016 年第一季度报告》的编制和审议人员违反保

密规定的行为。

经核查，监事会认为：《公司 2016 年第一季度报告》所披露的信息真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

同意《公司 2016 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2016 年 4 月 28 日