武汉市汉商集团股份有限公司董事会
审计委员会 2015 年度履职报告
作为武汉市汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届
董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公
司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》及《董事会审计委员
会年报工作规程》的规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责
和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利。现
就2015 年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
审计委员会由三人组成，独立于公司的日常经营管理事务。其中，
主任委员由具有会计及财务管理专业经验的袁天荣女士担任，符合中
国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定。
二、董事会审计委员会2015 年度会议召开情况
2015年度，审计委员会召开了4次正式会议，全体委员会委员
亲自出席了全部会议。具体情况如下：
1、审计委员会 2015 年第一次会议于2015年 1 月15日召开，审
议内容：
（1）总经理麻建雄所做的关于公司 2014 年度经营情况的报告；
（2）常务副总经理张晴所做的关于公司 2014 年度财务决算情况
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的报告；
（3）审计委员会与众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)讨论
和沟通了审计范围、审计计划、审计方法。
2、审计委员会 2015 年第二次会议于 2015 年 4 月 23 日召开 ，
审议通过了：
（1）公司 2014 年度财务报告；
（2）公司 2015 年第一季度报告；
（3）公司 2014 年度审计工作报告；
（4）续聘会计师事务所的议案。
3、审计委员会 2015年第三次会议于 2015 年 8 月 25 日召开，审
议内容：
（1）总经理麻建雄所做的关于公司 2015 年半年度经营情况的报
告；
（2）常务副总经理张晴所做的关于公司 2015 年半年度财务情况
的报告。
4、审计委员会 2015年第四次会议于 2015 年 10 月 22 日召开，
审议内容是公司 2015 年第三季度报告。
三、董事会审计委员会2015年度主要工作内容情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
审计委员会与众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)讨论和沟
通了审计范围、审计计划、审计方法，在其审计过程中未发现重大事
项。2015 年 12 月，该所名称变更为中审众环会计师事务所（特殊普
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通合伙）。审计委员会认为，2015 年度中审众环会计师事务所(特殊
普通合伙) 能够保持独立、客观、公正的原则，审计结论反映了公司
的实际情况。
审计委员会提议公司继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司提供2016年度年报审计和内部控制审计服务，聘期壹
年，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
(二)指导内部审计工作
2015 年，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，及时
督促公司内部审计工作有效执行，审计委员会认为公司内部审计工作
不存在重大问题。
(三)审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅公司的各期财务报告，认为公司
财务报告已按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完
整、公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量，且不存在
重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等导致出具非标准无保
留意见审计报告的事项。
(四)评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海
证券交易所的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系。报
告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制
度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司
和股东的合法权益。审计委员会认真审阅了《公司 2015 年度内部控
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