证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2016-026
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2016 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 26 日，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）召开第六届董事会第十五次会议。会议以 7 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度部分日常关联交易情况的议案》（该议
案关联董事岳国君回避表决），该议案尚需公司 2015 年度股东大会审议批准，关
联股东大耀香港有限公司回避表决。具体公告如下：
一、 预计增加日常关联交易的基本情况
上年实际发生
关联交 2016 年全年
产品、劳务 关联人 占同类
易类别 预计金额 发生
业务比
金额
例%
来宝农业、中粮生化能源（肇东）
玉米 50,000 万元 37,016 万元 12.78%
有限公司、中粮贸易有限公司
广西中粮生物质能源有限公司、中
32,000 万元 20,021 万元 92.63%
粮生化能源（肇东）有限公司
燃料乙醇
Noble Brazil Overseas Ltd. 12,500 万美
38,437 万元 100%
(NBOL) 元
采购
业务 食用油 中粮集团附属公司（包括但不限于
（玉米毛油、大豆油、 中粮生化能源（肇东）有限公司、
菜籽油、花生油、亚麻 吉林中粮生化能源销售有限公司、
70,000 万元 29,195 万元 88.75%
籽油等）、普通 VE、 中粮食品营销有限公司、中国东海
粮油工业（张家港）有限公司等关
白酒
联企业）
四级豆油 中粮粮油工业（巢湖）有限公司 12,000 万元 1,792 万元 100%-
马铃薯变性淀粉、木薯
Agridient B.V 600 万美元 - -
淀粉、马铃薯泥
橄榄油、葵籽油、果汁、 中粮日本有限公司 600 万美元
纸巾及饼干等休闲食
中粮欧洲有限公司 1,000 万欧元 54.31 万元 100%
品
谷氨酸渣 吉林中粮生化能源销售有限公司 300 万元 - -
大米 中粮米业（巢湖）有限公司 200 万元 - -
备件 中粮工程装备南皮有限公司 30 万元 9.4 0.11%
资产 中粮工程装备南皮有限公司 1,500 万元 - -
食品 中粮我买网（上海）商贸有限公司 1,500 万元 - -
广西中粮生物质能源有限公司、中
燃料乙醇 15,000 万元 2,485 万元 0.77%
粮生化能源（肇东）有限公司
食用油（玉米油、花生
油、菜籽油、米糠油、 中粮食品营销有限公司 90,000 万元 45,363 万元 92.49%
胚芽粕、脂肪酸）
木薯 中粮控股贸易（香港）有限公司 2,000 万美元 21,032 万元 100%
DDGS、玉米淀粉渣、 中粮集团附属公司（包括但不限于
24,000 万元 2,104 万元- 4.11%
发酵饲料 中粮饲料有限公司）
食品 中粮我买网（上海）商贸有限公司 1,500 万元 - -
销售 一水柠檬酸、柠檬酸钠 蒙牛集团附属公司 1,000 万元 - -
业务
中粮集团附属公司（包括但不限于
中粮融氏生物科技有限公司、武汉
中粮食品科技有限公司、中粮粮油
工业（黄冈）有限公司、中粮黄海
资产处置（二手设备） 21,000 万元 - -
粮油工业（山东）有限公司、中粮
生化能源（衡水）有限公司、广西
中粮生物质能源有限公司、中粮生
化能源（肇东）有限公司等）
中粮集团附属公司（包括但不限于
中粮米业（巢湖）有限公司、马鞍
白酒 70 万元 4.74 万元 100%
山蒙牛乳业有限公司、中粮粮油工
业（巢湖）有限公司等
代加工
福临门贴牌油、散油 中粮食品营销有限公司 21,000 万元 7,242 万元 100%
业务
租赁、服务等 中粮贸易有限公司 1,500 万元
其他 西安中粮工程研究设计院有限公
仓储、物流工程设计及
司、中粮营养健康研究院有限公司 4,000 万元 1,291 万元- 100%
研发
等
二、主要关联方介绍及关联关系
（一）主要关联方的基本情况及关联关系
1、来宝农业
（1）法定代表人：Mahesh Manoharlal Asrani-director、 David Walker
Heggie- director、Marcus Seelbach- director、A James Shafter- director
（2）注册资本： CHF 3’900'000
（3）注册地址：Route de Ferney 207 1218 le Grand Saconnex Geneva
Switzerland
（4）经营范围：Trading of commodities in all their forms,principally
outside Switzerland,as well as activitier and services related thereto.
（5）财务状况：截止 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 CHF3’321’535，
净资产为 CHF20’368；2014 年 1-12 月累计营业收入为 CHF4’786’107。
（6）关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
2. 中粮贸易有限公司
（1）法定代表人：迟京涛；
（2）注册资本 567,833,246.19 元；
（3）注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号 7 层；
（4）经营范围：粮食收购；批发（非实物方式）预包装食品（有效期至 2015
年 03 月 21 日）；进出口业务；饲料、饲料添加剂、针纺织品、机械电器设备、
纸张的销售；信息咨询；
（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币
1,377,699.98 万元，净资产为人民币 290,974.25 万元；2015 年 1-12 月累计营
业收入为人民币 2,195,531.34 万元，净利润为人民币 42,659.39 万元。
（6）关联关系：该公司是中粮集团成员企业二级控股子公司。
3. 广西中粮生物质能源有限公司
（1）法定代表人：岳国君
（2）注册资本：4,020.6 万美元
（3）注册地址：广西北海市合浦工业园区
（4）经营范围：酒精的生产、销售，食用酒精的销售，生产、销售变性燃
料乙醇、工业酒精及其副产品，生产、销售食品添加剂液体二氧化碳、工业液体
二氧化碳、木薯的销售，木薯深加工，糖蜜的加工、销售，自营和代理各类商品
和技术的进出口
（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 92,429.77
万元，净资产为人民币 37,389.92 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币
74,867.60 万元，净利润为人民币-18,328.92 万元。
（6）关联关系：该公司是中粮集团成员企业中国粮油控股有限公司的控股
子公司。
4.中粮生化能源（肇东）有限公司
（1）法定代表人：岳国君
（2）注册资本：38,000 万元人民币
（3）注册地址：黑龙江省肇东市肇兰路 24 号
（4）经营范围：生产酒精、变性燃料乙醇、二氧化碳、玉米油、饲料（危
险化学品凭《安全生产许可证》生产；饲料凭《饲料生产企业审查合格证》生产；
食品凭《全国工业产品生产许可证》生产；玉米收购（按照粮食收购许可证核定
的范围和期限经营）；玉米批发及木薯进出口。
（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 249,114.82
万元，净资产为 132,545.35 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币
279,522.91 万元，净利润为人民币 5,999.26 万元。
（6）关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
5.Noble Brazil Overseas Ltd. (NBOL)
（1）法定代表人：The legal representative of the Company will depend
on who signs the documents.
（2）注册资本： US$ 1,00
（3）注册地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
（4）经营范围：trading within the permission by laws and regulations
（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 57,151,588 雷
亚尔，净资产为 139,455,886 雷亚尔；2015 年 1-12 月累计营业收入为 21,481,690
雷亚尔，净利润为 17,968,229 雷亚尔。
（6）关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
6.吉林中粮生化能源销售有限公司
（1）法定代表人：佟毅
（2）注册资本：壹仟万元整
（3）注册地址：长春市解放大路 2677 号光大大厦 20 层
（4）经营范围：散装食品（食用油、油脂及其制品、调味品、淀粉及淀粉
制品、淀粉糖、食品添加剂、饲料、原粮、杂粮、木薯、肥料）以及与销售业务
配套的仓储、包装、信息咨询；进口贸易。
（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 96,735.38
万元，净资产为 558.86 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 672,682.92
万元，净利润为人民币 121.15 万元。
（6）关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
7.中粮食品营销有限公司
（1）法定代表人：江国金
（2）注册资本：叁亿柒仟万元人民币
（3）注册地址：天津自贸区（东疆保税港区）美洲路一期封关区内联检服
务中心六层 6028-35
（4）经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批
发兼零售；佣金代理（拍卖除外）；进出口业务及其他相关配套业务；企业管理
咨询；以特许经营方式从事商业活动。
（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币
389,281.44 万元，净资产为-138,585.48 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入
为人民币 1,299,539.06 万元，净利润为人民币 -21,712.8 万元。
8. 中粮东海粮油工业（张家港）有限公司
（1）法定代表人：顾利峰
（2）注册资本：14,500 万美元
（3）注册地址：张家港市金港镇
（4）经营范围：粮食收购，生产加工和经营各种油籽、油料、动植物油脂、
植物蛋白、面粉、麦芽、大米、饲料和大麦等粮油产品及其深加工产品，生产经
营各种规格的油脂、粮油食品、饲料和深加工产品的包装材料，并从事上述商品
的运输、批发，进出口及佣金代理（不含拍卖），自有码头和其他港口设施经营：
在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营：港口机械、设施、设备租赁经营。（限
按许可证所列项目经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币
671,306.49 万元，净资产为 444,274.00 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入
为人民币 1,260,248.74 万元，净利润为人民币 11,588.48 万元。
（6）关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
9. 中粮粮油工业（巢湖）有限公司
（1）法定代表人：徐光洪
（2）注册资本：4390 万美元
（3）注册地址：安徽居巢经济开发区旗山路
（4）经营范围：生物饲料、蛋白饲料的开发、生产与销售；菜籽、大豆加
工及副产品的深加工和销售（在许可证有效期内经营）；小麦、玉米、稻谷、花
生、棉籽、棕榈油等农产品及副产品的深加工和销售（该项目为筹备，凭许可证
生产经营）；食品用塑料容器的生产与销售；配合饲料开发与销售；自有码头和
其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；自营和代理各类
商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
相关仓储业务（除危险仓储）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 114,736
万元，净资产为 23,549 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 153,117
万元，净利润为人民币 333 万元。
（6）关联关系：该公司是中粮集团成员企业中国粮油控股有限公司全资子
公司。
10. Arridient B.V.
（1）法定代表人：Vrolijk, Maurits
（2）注册资本：18,000.00 欧元
（3）注册地址：Gustav Mahlerplein 80,1082MA Amsterdam
（4）经营范围：食品饮料销售代理、金融控股
（5）财务状况：截止 2014 年 9 月 30 日，该公司总资产为 10,596 万美元；
2013 年 9 月-2014 年 9 月累计营业收入为 24,471 万美元，毛利润为人民币 1,265
万美元。
（6）关联关系：该公司是中粮集团于控股的全资子公公司。
11.中粮日本有限公司
（1）法定代表人：宋亮
（2）注册资本：人民币 772.63 万元
（3）注册地址：日本东京都中央区日本桥茅场町 2-7-6 晴花大厦 8 层
（4）经营范围：1）以下商品的进口贸易：1、杂粮杂豆、肉食、蛋、果菜
等粮食、食品及其加工品；2、动植物油等油脂原料及其加工品；3、肥料、饲料
及其加工品；4、鱼类等水产品；5、盐、糖等调味料；6、酒精饮料等饮料品；7、
小食品及乳制品；2）以下商品的出口贸易：1、酱油、零食饼干、果汁、方便面、
柚子茶等食品类；2、口罩、眼罩、卫生巾等卫生用品类；3）饮食店业。
（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币
11,021.27 万元，净资产为 5,962.81 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民
币 25,881.25 万元，净利润为人民币 214.05 万元。
（6）关联关系：关联方业务交易单位属中粮集团下属单位。
12. 中粮米业（巢湖）有限公司
（1）法定代表人：杨红
（2）注册资本：16813.880126 万元人民币
（3）注册地址：安徽居巢经济开发区港口大道一号
（4）经营范围：粮食收购、采购、生产、加工及销售；各种米制品杂粮、
杂豆制品及食品的批发；粮油及其它农夫土特产品的储存、加工、烘干；饲料批
发。
（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币
39,983.17 万元，净资产为 18,087.91 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人
民币 51,867.02 万元，净利润为人民币 57.11 万元。
（6）关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
13.中粮工程装备南皮有限公司
（1）法定代表人：苏从毅
（2）注册资本：446 万元
（3）注册地址：南皮县五金机电产业聚集区内（将军东路北侧）
（4）经营范围：油脂加工机械及配件、棉花加工机械及配件、钻机及其配
件、压力容器、五金冲压件、铸件的生产加工、销售、安装；模具材料经销。出
口本企业生产的油脂机械成套设备及配件，进口本企业生产、科研所需的原辅材
料、机械设备、仪器仪表、零配件、房屋出租。
（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 6,924 万
元，净资产为 2,032 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 4,300 万元，
净利润为人民币-845 万元。
（6）关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
14、中粮我买网（上海）商贸有限公司
（1）法定代表人：张东风
（2）注册资本：人民币 8,000 万
（3）注册地址：上海市嘉定工业区嘉朱公路1885号1幢105室
（4）经营范围：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼
儿配方粉乳）、五金交电、卫生洁具、日用百货、针纺织品、工艺美术品等。
（5）财务状况： 2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 24,000 万元。
（6）关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
15、中粮融氏生物科技有限公司
（1）法定代表人：佟毅
（2）注册资本：人民币 12,000 万元
（3）注册地址： 上海市金山工业区市中路 9 号
（4）经营范围：淀粉糖生产，销售自产产品；从事淀粉领域内的技术咨询、
技术开发、技术服务。
（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 34,227
万元，净资产为 18,148 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 49,436
万元，净利润为人民币 691 万元。
（6）关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
16、武汉中粮食品科技有限公司
（1）法定代表人：佟毅
（2）注册资本：104,469,900 元
（3）注册地址： 武汉市阳逻经济开发区金阳大道 23 号
（4）经营范围：从事淀粉领域内的技术咨询，技术开发，技术服务；淀粉
加工，淀粉糖生产，销售自产产品。
（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 26,479
万元，净资产为 10,708 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 31,360 万
元，净利润为人民币 381 万元。
（6）关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
17、中粮生化能源（衡水）有限公司
（1）法定代表人：佟毅
（2）注册资本：18,619.7 万元
（3）注册地址： 河北省衡水市桃城区胜利西路 2589 号
（4）经营范围：生产淀粉糖（异构化糖），销售本公司产品；粮食收购、批
发。
（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 26,479
万元，净资产为 12,708 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 139,200
万元，净利润为人民币 1,744 万元。
（6）关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
18、中粮黑龙江酿酒有限公司
（1）法定代表人：岳国君
（2）注册资本：500 万元
（3）注册地址：黑龙江省绥化市肇东市铁东东直街白酒厂 1 号楼
（4）经营范围：销售预包装兼散装食品
（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 4,263 万
元，净资产为 1,576 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 4,527 万元，
净利润为人民币 66 万元。
（6）关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制
19、西安中粮工程研究设计院有限公司
（1）法定代表人：曹万新
（2）注册资本：玖佰壹拾壹万元人民币
（3）注册地址：陕西省西安市莲湖区劳动路 118 号
（4）经营范围：油脂加工工程、粮油仓储工程、油脂深加工工程及配套工
程设计、产业化开发及科技成果转化、开发科技产品；粮油食品、饲料的检测；
粮油工程咨询；与本企业业务相关的设备安装、调试、粮油、饲料设备的制造和
销售。
（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 7,682 万
元，净资产为 4,857 万元；2015 年 1-12 月累计营业收入为人民币 4,165 万元，
净利润为人民币 54 万元。
（6）关联关系：该公司与本公司同受中粮集团有限公司控制。
20、中粮营养健康研究院有限公司
（1）法人代表：郝小明
（2）注册资本：25,000 万元
（3）注册地址：北京市昌平区北七家镇未来科技城南区四路
（4）经营范围：食品、生物化工技术推广、技术服务；食品加工技术培训；
货物进出口；技术进出口；
（5）财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，本公司总资产为人民币 100,538
万元，净资产为人民币 91,025 万元；年度累计营业收入为人民币 9,822 万元。
（6）关联关系：该公司是中粮集团成员企业二级控股子公司。
（二）关联方履约能力
公司认为上述关联方财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够
遵守合同约定，不会形成本公司的坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行。本公司与关联
企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司向关联
方采购或销售定价政策是参照市场价格定价。
四、交易目的和交易对本公司的影响
公司与关联方交易定价公允，没有损害上市公司利益，本次关联交易金额占
公司营业收入的比例较小，不会对公司销售业务独立性产生影响。本次新增关联
交易对公司生产经营的必要性分析如下：
1、玉米
玉米采购关联交易，主要是通过中粮集团旗下来宝农业、中粮贸易、中粮肇
东在粮源、物流等方面的优势地位，积极开展国内外玉米贸易协同，特别是进口
玉米带来的价格差异，有利于降低产品成本。
2、燃料乙醇
燃料乙醇的采购与销售关联交易，主要是在互利互惠的前提下，充分利用中
粮集团内部协同，弥补我公司产销缺口，保证燃料乙醇销售区域的市场供应，同
时扩大公司销量，实现进口乙醇的分销创利。
3、食用油
（1）食用油的采购与销售关联交易，主要是在互利互惠的情况下，加强中
粮集团内部协同合作，提高安徽中粮油脂有限公司设备利用率，增加销售收入，
提高油脂公司盈利能力。
（2）四级大豆油采购的关联交易，主要是为了提高经济效益，在确保玉米
正常提油的情况下，提高高脂 DDGS 的产出率。
4、饲料原料及食品和食品配料的采购及销售
公司与中粮集团旗下公司合作开展饲料原料及食品和食品配料的采购及销
售业务，主要是为了利用中粮集团海内外资源优势，降低采购成本、拓展销售业
务，增加公司利润。
5、二手设备销售
2016 年，公司结合退市进园项目工作进展启动资产搬迁处置工作。利用生物
化工企业的近似工艺和互补设备、将二手设备销售给中粮集团旗下其他生物化工
企业，既加强了内部协同，又实现了设备价值的最优利用。
6、木薯
木薯销售，主要是中粮生化（泰国）有限公司利用泰国及周边国家丰富的木
薯资源，发挥企业木薯收储、质检等优势，采购质优价廉的原料木薯，同时，通
过中粮控股贸易（香港）有限公司在香港进行低成本的美元贸易融资，降低生产
成本和融资成本。
五、审议程序
1、公司独立董事在会前签署了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事
会审议。
2、本次关联交易经公司六届十五次董事会审议通过，关联董事均回避了表
决。
3、独立董事认为：公司的关联交易客观、公允，交易条件公平、合理，体
现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
本次关联交易经公司六届十五次董事会审议通过，非关联董事经表决一致通过上
述关联交易，并同意提交股东大会审议，会议程序符合《公司法》、《证券法》及
《公司章程》的有关规定。
六、关联交易协议签署情况
公司每项日常关联交易分多次进行，每次具体交易价格依据当时的市场情况
来定，因此，公司此次披露的关联交易金额为 2016 年预计累计发生的交易金额。
七、备查文件
1、公司第六届第十五次董事会会议决议；
2、公司独立董事事前确认函和独立意见。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 26 日
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