潮北仰 蠛控 股股份鬻鼹公司
蘩馨会 审渚委 爨禽 ⒛眄 年魔 履职 慵猊撖 告
会运作指引》
根据 中国证监会 、上海证券交易所 《上市公司董事会审计委员
工 》等规定 ,武汉
等有关法律法规及 《公司章程 》、《公司审计委员会年报 作规程
“ ” 尽责 ,认真履行 了
国药科技股份有 限公 司 (下称 公司 )董事会 审计委员会勤勉
:
审计监督职责 。 现对审计委员会 2015年履职情况汇报如下
一 、董事会审计委 员会会议 召开情况
2名,主任委员 由具
公司董事会审计委 员会 由3名董事组成,其中独立董事
生担任 。报告
有审计师 、注册会计师职称并实际从事审计工作的独立董事黎地先
期内,公司董事会 审计委员会召开会议情况如下 :
1、对公司⒛ 14年 告的审议
,按照上海证券
报告期内,公司董事会 审计委员会根据相关法律法规 的规定
、 和沟通工
交易所和湖北证监局的相关要求 ,负责公司 内、外部审计的监督 核查
作 ,重点关注了公司⒛14年 告的审计工作 。分别先后召开三次会议 ,对公
司⒛14年 计工作进行监督 、沟通和总结 。
2、对公司关联交易的审议 ∷
合
公司关联交易严格按照证监会要求迸行及披露 ,关联交易事项的审议程序
法 、有效,交易定价 公平 、合理,报告期内,未有 内幕交易发生,无损害股东权
益 。
益的现象或造成公司资产流失的情况发生,没有损害公司及非关联方股 东的利
1月 23日,公司第六届第十三次董事会审议通过了 《关于公司控
公司租
股 子公司上海奥柏 内燃机配件有限公司向上海崇明奥琰 内燃机 配件有限
出具了
赁成型车间生产厂房和机器设备的议案 》,公司独立董事对本次关联交易
专项独立董事意见 。
二、审计委员会对2015年 工作情况 的总结
1、监督及评估 外部审计机构工作
(1)评 部审计机构的独立性和专业性
“ ”
立信会计师事务所 (特殊普通合伙 )(以下简称 立信 )为公司聘请的审计
间,
单位,具备为上市公司提供 审计服务 的经验与能力 ,在担任本 公司审计机构期
地履行了审计机构 的责任与义务 。
该会计师事务所坚持独立审计准则 ,较好
(2)向 提 出聘请或更换外部审计机构 的建议
公司董事会 提议 2015年
鉴于上述原因 ,经审计委 员审议表决后 ,决定向
)为公司的审计 单位 。
继续聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙
(3)审 部审计机构 的审计 费用
笱 万元 ,与公司所披露的审
经审核 ,公司实 际支付立信⒛14年 计费为
计费用情况相符 。
、审计方法及在 审计
(4)与 审计机构讨论和沟通审计范 围、审计计划
中发现 的重大事项 。
、审计方法等事项进行了充分
报告期内,我们与立信就审计范围、审计计划
在其他 的重大事项 。
的讨论与沟通,并且在审计期间也未发现在审计 中存
(5)监 评估外部审计机构是否勤勉尽责
,遵循 了独 立、客观 、公正的职
我们认为立信对 公司进行审计期间勤勉尽责
业准则 。
2、审阅上市公司的财务报 告并对其发表意见
公司财务报告是真实的、
报告期 内,我亻门认真 审阅了公司的财务报告 ,并认为
,且公司也不
完整的和准确 存在相关 的欺诈 、舞弊行为及重大错报 的情况
、涉及重要会计判 断的事项 。
存在重大会计差错调整 、重大会计政策及估计变更
3、评估内部控制 的有效性
证监会 、上海证券交 易所
公司按照 《公司法 》、《证券法 》等法律法规和中国
治理制度 。报告期内,公司
有关规定的要求 ,建立了较为完善的公司治理结构和
部管理制度 ,股东大会 、董事
严格执行各项法律 、法规 、规章 、公司章程 以及内
东的合法权益 。因此我们认
会 、监事会 、经营层规范运作,切实保障 了公司和股
的有关上市公司治理规范
为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布
的要求 。
的沟通
4、协调管理层 、 内部审计部门及相关部门与外部审计机构
部门与立信会计师事务
报告期内,为更好 的使管理层 、内部审计部门及相关
,积极进行 了相关协调工作,
所进行充分有效 的沟通,我们在听取了双方 的意见后
。
以求达到用最短的时间完成相关审计工作
三、总体评价
、 立、客观、公
综上所述 ,2015年 计委员会各委员恪尽职守
一 ,公司董 会
正的职业准则,较好地完成了 计委员会相关工作。在新的 年里
审计委员会将继续尽职尽责的 行审计委员会 的职责。
董事会审计委员会委员:
黎 地
⒛ 1 6 年4 月z G 日