湖北仰帆控 股股份有 限公司
zO15年 立 董事述职报告
根据中国证监会 《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所上市规则》和 《公司章程 》等有关规定 ,作为湖北仰帆控股股份有限公
司现任独立董事 ,现就 ⒛15年 工作情况向董事会作如下报告 :
一 、独立董事的基本情况
本公司董事会成员 7人,其中独立董事 3人。独立董事基本情况如下:
黎地 :曾任 中共浙江省委党校教师 ,上海市静安区审计局科长 。1994年
月至今任上海沪 中会计师事务所董事长 、主任会计师 2月8日起任本
公司独立董事 。
华伟 :曾任南京下关发 电厂 工程师 ,复旦大学金融研究院副研究员 ,⒛∞
年 7月至今任华东师范大学东方房地产学院常务副院长 、华东师范大商学院房地
产系主任 12月15日起任西藏城市发展投资股份有限公司独立董事 。
⒛10年2月8日起任本公司独立董事 。
徐军 :曾任上海 国耀律师事务所合伙人律师 ,现任 上海市锦天城律师事务所
高级合伙人 。⒛07年4月2日起任上海益民商业股份有限公 司独 立董事 。⒛Og
年 10月10日 任本公司独立董事 。
公司三位独立董事均不存在影响其独立性的情况 。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会会议及会议表决情况 。
作为公司独 立董事,我们本着对全体股东负责的态度 ,按照法律法规的要求,
勤勉尽职,积极并认真参加公司年度 内的所有董事会会议 ,以公正客观的立场为
公司的长远发展和有效管理出谋划策 ,有效地维护了广大中小股 东的利益 。⒛15
年公司共计召开4次董事会 ,我们 4次董事会会议 ,没有缺席或连续两次未
亲白出席董事会会议 的情况 ,对提交董事会 审议表决 的所有议案 ,全部投了赞成
票 ,没有反对 、弃权 的情形 。
2、列席股东大会情况 ⒛15年 式召开股东大会 1次,独立董事
黎地列席了本次会议 ,独立董事华伟和徐军因公务请假未列席 。
3、参与年报编制工作 。我们根据 《独立董事年报工作制度 》,积极参与公司
审计 工作安排及其
zO14年 制作 。认真 阅读了公司财务负责人提供 的本年度
,出席了公司召开 的与年审
他相关材料 ,在年审注册会计师 出具初步审计意见后
,并督促其根据 工作计划按时完成
会计师的见面会 ,沟通审计过程中发现 的问题
审计任务 。
六届第十三次董
4、对关联交 易发表独 立意见 。⒛ 15年1月23日,公司第
燃机配件有限公司向上海崇明
事会审议通过了《关于公司控股子公司上海奥柏内
器设备 的议案》。在本次关
奥琰 内燃机配件有 限公司租赁成型车间生产厂房和机
立董事对本次关联交 易出具
联交易前 己与公司独立董事沟通并获得认可 ,公司独
了专项独立董事意见 。
三、独 立董事年度履职 重点关注事项 的情况
1、对外担保及资金 占用情况
上市公司与关联方资金
根据 中国证监会证监发 2OO3(56)号 规范
,我们本着勤勉 的态度 ,以对广
往来及上市公司对外担保若干 问题 的通知》精神
金往来及对外担保情况进行了核
大投资者负责为 出发点 ,对上市公司与关联方资
查和落实 :
(1)控 东及其他关联方 占用资金情况
56号文规定 占用上市公
经查,未发现 ⒛15年 控股股东及其他关联方违反
司资金情况 。
(2)截⒛15年12月31日公司对外担保情况
经查,截至 12月31日 ,公司对外担保 总额为人 民币 0.00元
告期 内,未发生对外担保事项 。
2、聘任或更换会计师事务所情况
为公司⒛15度 构。
报告期内,公司继续聘请 了立信会计师事务所
法 、有效 ,符合 《公司法》、
我们认为 :公司聘请会计师事务所审议程序合
《公司章程 》和相关法律法规的规定 。
3、信 息披露的执行情况
上市规则》、 《公司章程 》以及
报告期内,公司严格按照 《上海证券交 易所
息披露 。
公司 《信 息披露管理制度 》的要求进行信
了相关 的信 息披露 ,不存在
我们认为 :公司及 时 、完整 、充分 、准确的进行
。
任何虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏
4、内部控制 的执行情况
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