股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-45
河南豫能控股股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 特别提示：列入本次股东大会审议的议案均获得通过
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2016 年 4 月 27 日
网络投票时间为：2016 年 4 月 26 日至 4 月 27 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 27 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年 4 月 26 日 15:00 至 2016 年 4 月 27 日 15:00。
（二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司会议室
（三）召开方式：现场投票表决与网络投票表决结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：郑晓彬董事长
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
本公司《章程》的有关规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共
计 19 人，代表股份 530,757,654 股，占公司有表决权股份总数的 62.057%。其中
出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 530,239,654 股，占公司有表
决权股份总数的 61.996%；参加网络投票的股东及股东代理人 17 人，代表股份
518,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.061%。
（八）出席会议的还有：董事长郑晓彬，董事张留锁、张勇，独立董事董
鹏、刘汴生、申香华，监事会主席采连革，监事崔健，总工程师宋嘉俊，总会计
师王崇香，董事会秘书王璞，仟问律师事务所律师张东、金叶帅。
1
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投
票表决和网络投票表决结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 530,357,754 股，反对 378,900 股，弃权 21,000 股，分别占
出席会议股东有效表决权股份的 99.925%、0.071%和 0.004%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 12,725,544
股，反对 378,900 股，弃权 21,000 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的
96.953%、2.887%和 0.160%。
（二）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 530,357,754 股，反对 378,900 股，弃权 21,000 股，分别占
出席会议股东有效表决权股份的 99.925%、0.071%和 0.004%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 12,725,544
股，反对 378,900 股，弃权 21,000 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的
96.953%、2.887%和 0.160%。
（三）审议通过了《2015 年度财务报告》
表决结果：同意 530,357,754 股，反对 378,900 股，弃权 21,000 股，分别占
出席会议股东有效表决权股份的 99.925%、0.071%和 0.004%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 12,725,544
股，反对 378,900 股，弃权 21,000 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的
96.953%、2.887%和 0.160%。
（四）审议通过了《2015 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 530,318,254 股，反对 418,400 股，弃权 21,000 股，分别占
出席会议股东有效表决权股份的 99.917%、0.079%和 0.004%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 12,686,044
股，反对 418,400 股，弃权 21,000 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的
96.652%、3.188%和 0.160%。
（五）审议通过了《2015 年度利润分配方案》
表决结果：同意 530,330,054 股，反对 422,200 股，弃权 5,400 股，分别占
出席会议股东有效表决权股份的 99.919%、0.080%和 0.001%。
2
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 12,697,844
股，反对 422,200 股，弃权 5,400 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的
96.742%、3.217%和 0.041%。
（六）审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 530,357,754 股，反对 378,900 股，弃权 21,000 股，分别占
出席会议股东有效表决权股份的 99.925%、0.071%和 0.004%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 12,725,544
股，反对 378,900 股，弃权 21,000 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的
96.953%、2.887%和 0.160%。
（七）审议通过了《关于增补张勇先生为董事的议案》
表决结果：同意 530,357,754 股，反对 378,900 股，弃权 21,000 股，分别占
出席会议股东有效表决权股份的 99.925%、0.071%和 0.004%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 12,725,544
股，反对 378,900 股，弃权 21,000 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的
96.953%、2.887%和 0.160%。
（八）审议通过了《关于放弃收购郑州新力电力有限公司 50%股权的议案》
河南投资集团有限公司为公司控股股东，因此，该事项构成关联交易。本
次股东大会在对该议案进行表决时，关联股东河南投资集团有限公司回避了表
决。
关联股东回避后的表决结果：同意 12,686,044 股，反对 418,400 股，弃权
21,000 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的 96.652%、3.188%和 0.160%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 12,686,044
股，反对 418,400 股，弃权 21,000 股，分别占出席会议股东有效表决权股份的
96.652%、3.188%和 0.160%。
（九）本次会议听取了独立董事董鹏、刘汴生、申香华的 2015 年度述职报
告
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：张东、金叶帅律师
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、
3
出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及
表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规则》、《上
市规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度股东大会文件汇编；
2. 河南豫能控股股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
3. 河南仟问律师事务所法律意见书；
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 28 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
