安徽丰原药业股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2015年度，
我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司和广大投资者的利益为宗
旨，积极参与公司董事会的决策事项，独立发表意见和决策建议，充分发挥了独立董
事作用。
一、出席会议情况
1、积极参加公司 2014 年度股东大会，向本次股东大会作独立董事 2014 年度述职
报告，并听取参会股东及股东代表对独立董事工作的意见和建议。
2、积极参加公司第六届十八次至二十七次董事会，履行了《公司章程》所规定之
应尽的义务，参会期间多次对公司生产经营状况及内控制度建设及执行情况进行现场
了解。
3、积极参加公司董事会及其专门委员会会议，认真审阅会议议案，对公司定期报
告及其它有关事项用各自专业特长做出独立、客观、公正的判断，审慎行使表决权，
履行了独立董事忠实、勤勉、尽职的义务，为公司董事会做出科学决策起到了积极的
作用。
独立董事出席董事会情况
是否连续两次
本报告期应参 以通讯方式参
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会
加董事会次数 加次数
议
何广卫 10 10 0 0 0 否
杨敬石 10 10 0 0 0 否
张瑞稳 10 10 0 0 0 否
独立董事列席股东大会次数 1
4、独立董事均没有连续两次未亲自参加公司董事会会议的情形发生。
二、相关工作情况
（一）2015年度，我们能够严格按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等
相关规定的要求，出席董事会会议，对公司以下事项发表独立意见：
1、 对公司继续推进发行股份购买资产并募集配套资金的事项发表独立意见，同
意公司继续推进发行股份购买资产并募集配套资金工作。
2、对公司第六届二十四次董事会所聘任高级管理人员发表了独立意见。
3、对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
4、对公司2014年度内部控制自我评价、2015年度日常关联交易、2014年度分配预
1
案及聘任会计师事务所等事项发表独立意见。
5、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表专项说明
和独立意见。
6、对公司高管人员薪酬的决策程序及发放标准发表审核意见。
以上各项工作，我们从客观公正的角度审慎发表独立意见，有效地履行了独立董
事的职责，为公司规范运作和董事会科学决策，尤其是维护公司和广大投资者利益等
方面，发挥了积极的作用。
（二）在公司2014年度报告编制和披露过程中，我们能够按照《公司独立董事年
报工作制度》的要求，听取公司管理层关于2014年度生产经营情况和重大事项的汇报；
对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行审阅，并积极与年报审计的注
册会计师沟通年度审计工作事项，关注年报审计进度和工作重点，切实履行了独立董
事应尽的职责和义务。
（三）主动利用参加现场会议期间，对董事会决议执行情况等进行现场检查，并
听取了管理层对公司生产经营、内控审计等情况的汇报，为公司规范运作、稳健发展
出谋划策。
（四）关注公司重大资产重组及进展情况，关注投资者关系管理工作，维护广大
投资者的利益，维护公司良好的企业形象。
三、其它工作情况
1、2015 年度，公司全体独立董事无提议召开董事会会议情形；无独立聘请外部审
计机构和咨询机构等；未就公司有关事项提出过异议。
2、日常工作中，我们密切关注公司的生产经营及内控制度的建设及执行情况，并
利用各自的专业特长，对公司发展、风险防范和重大对外投资等事项提出意见或建议。
四、其他事项
1、积极参加上市公司独立董事后续培训活动，加强对资本市场证券类法律法规的
学习，不断提高自身的履职能力，为公司发展作出应有的贡献。
2、积极参与公司内控体系实施和评价工作，督促加强公司内部审计，提高各项内
控制度的执行力。
2016年，我们将继续按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司规范运
作指引》的要求，审慎、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，为促进公司规范运作，
维护公司及全体股东的合法权益，作出新的贡献。
二〇一六年四月二十六日
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