股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016-051
安徽丰原药业股份有限公司
第七届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二次监事会于 2016 年 4 月
26 日在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议
由公司监事会主席徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》有关规定。
经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。
同意票 3 票，无反对和弃权票
二、通过《公司 2015 年年度报告》及其摘要。
同意票 3 票，无反对和弃权票
三、通过《关于公司 2015 年年度报告的审核确认意见》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意票 3 票，无反对和弃权票
四、通过《关于计提 2015 年度资产减值准备的议案》。
根据相关会计制度，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，公司
对 2015 年末各项资产进行了清查，并按照内控制度和资产减值准备计提办法，计提了
资产减值准备 6,689,957.23 元，转销资产减值准备 5,100,985.89 元，具体情况如下：
金额单位：（人民币）元
本期减少
项目 2014-12-31 本期增加 2015-12-31
转回 转销
坏账准备 21,902,540.77 3,355,356.75 4,454,687.43 20,803,210.09
存货跌价准备 1,498,169.55 3,334,600.48 646,298.46 4,186,471.57
合计 23,400,710.32 6,689,957.23 - 5,100,985.89 24,989,681.66
同意票 3 票，无反对和弃权票
五、通过《公司 2015 年度财务决算报告》。
同意票 3 票，无反对和弃权票
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六、通过《公司 2015 年度利润分配预案》。
同意票 3 票，无反对和弃权票
七、通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的
基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，
能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效
地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司 2015 年度内部控制
自我评价符合公司内部控制的实际情况。
同意票 3 票，无反对和弃权票
八、通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：报告期内，公司对募集资金专户存储、使用等事项均履行了必要的
决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用
情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
同意票 3 票，无反对和弃权票
九、监事会就公司 2015 年度相关事项发表独立意见。
1、报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有
关法律法规的要求，规范运作，公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层能够
勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，无损害公司利益的行为
发生。
2、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务情况进行
了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司 2015
年度的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司所发生的关联交易决策程序合规有效，按公平、公正、合理的
市场价格确定交易价格，未有损害公司及股东利益。
同意票 3 票，无反对和弃权票
十、通过《公司 2016 年第一季度报告》。
同意票 3 票，无反对和弃权票
十一、通过《关于公司 2016 年第一季度报告的审核确认意见》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2016 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意票 3 票，无反对和弃权票
上述第一、二、五、六项议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
安徽丰原药业股份有限公司监事会
二○一六年四月二十六日
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