三湘股份有限公司
独立董事2015年度履职情况报告
（丁祖昱）
本人作为三湘股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。
在2015年度工作中，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在
上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董
事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
现将2015年度独立董事履行职责的工作情况汇报如下：
一、参加董事会会议情况
2015年度，公司董事会共召开了19次会议，我均以现场出席或通讯表决方式
参加了董事会各次会议，没有缺席会议的情况。我本着勤勉务实和诚信负责的原
则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表
决权。公司在2015年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、董事会专门委员会情况
公司董事会下设了董事会战略与投资委员会、董事会薪酬与考核委员会、董
事会提名委员会和董事会审计委员会等四个专门委员会，我作为董事会四个委员
会的委员及董事会薪酬与考核委员会召集人，充分利用专业优势，积极参与公司
重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。
2015 年度，我参与董事会专门委员会会议的具体情况如下：
专门委员会 召开时间 审议议案
2015年4月1日 关于2015年度报告审计计划的预沟通
关于2014年度内部审计工作总结和2014年度内部审计
工作计划的议案
审计委员会
关于2014年度利润分配的议案
2015年4月24日
关于2014年度报告及报告摘要的议案
关于2014年度续聘会计师事务所的议案
2015年4月24日 关于2015年一季报的议案
2015年8月26日 关于2015年半年度报告及报告摘要的议案
2015年10月22
关于2015年三季报的议案
日
战略与投资委
2015年4月27日 公司战略与投资研讨会
员会
关于公司员工薪酬调整的议案
薪酬与考核委
2015年1月6日
员会 关于2015年度至2018年度奖金分配方案的议案
三、发表独立意见情况
报告期内，我依照有关法律和公司章程勤勉尽职地履行权利和义务，根据关
规定对公司重大关联交易、对外担保等相关议案发表独立意见，促进董事会决策
的科学性和客观性。
序
董事会届次 发表意见的时间 审议事项
号
关于聘任公司新一任高级管理人员及证券事务
第六届董事会 代表的议案
1 2015年1月6日
第一次会议
关于支付董事、监事薪酬的议案
第六届董事会 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的
2 2015 年 2 月 10 日
第二次会议 议案
关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司
对外担保的议案
对公司2014年度内部控制自我评价报告
关于2015年度续聘会计师事务所的议案
第六届董事会 关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资
3 2015年4月27日
第三次会议 控股有限公司借款暨关联交易的议案
关于2015度日常关联交易预计（一）的议案
关于2015度日常关联交易预计（二）的议案
关于2015年利润分配的议案
第六届董事会 关于出售深圳市三新房地产开发有限公司9%股
4 2015年5月22日
第四次会议 权的议案
《三湘股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
第六届董事会 《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
5 2015年5月25日
第五次会议 案
《限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》
的议案
第六届董事会 关于向三湘股份有限公司股权激励对象授予限
6 2015年6月11日
第七次会议 制性股票的议案
关于调整限制性股票激励对象名单的议案
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
第六届董事会 配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见
7 2015年7月4日
第九次会议 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见
公司累计对外担保情况的议案
第六届董事会 关于三湘股份有限公司、上海三湘（集团）有限
8 2015年7月21日
第十次会议 公司及上海湘盛置业发展有限公司为上海三湘
海农资产管理有限公司提供担保的议案
公司累计对外担保情况的议案
第六届董事会
9 2015年7月28日 关于上海三湘（集团）有限公司为上海湘骏置业
第十一次会议
发展有限公司提供担保的议案
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
第六届董事会 配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见
10 2015年8月26日
第十二次会议 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见
第六届董事会 关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司
11 2015年8月27日
第十四次会议 对外担保情况的议案
关于公司董事亲属、高级管理人员亲属购买公司
12 - 2015年11月4日
房产的关联交易相关事项事前认可及独立意见
第六届董事会 关于出售深圳市三新房地产开发有限公司6.5%
13 2015年11月27日
第十六次会议 股权的议案
公司累计对外担保情况的议案
第六届董事会
14 2015年12月9日 关于上海湘源房地产发展有限公司为上海三湘
第十七次会议
建筑装饰工程有限公司提供担保的议案
《<利润预测及补偿协议>的补充协议（二）》的
第六届董事会 事前认可意见
15 2015年12月16日
第十八次会议 关于签署<利润预测及补偿协议>的补充协议的
议案
四、其他方面所作的工作情况
1、按照《股票上市规则》等法律、法规的规定，监督公司信息披露做到真
实、准确、及时、完整。
2、勤勉尽职履行独立董事职责，对董事会议案事项进行认真审核并主动向
公司了解具体情况，运用专业知识，帮助董事会科学决策，督促公司规范化运作。
3、听取公司管理层对公司经营情况的汇报，通过听取汇报，了解了公司在
行业调控期间的经营情况，建议公司加强前瞻性研究，灵活调整经营策略。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：丁祖昱
2016 年 4 月 28 日
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