证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2016026
深圳拓邦股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议
于 2016 年 4 月 26 日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2016 年 4 月 20 日以书面、电话、电子邮件等方式通知
各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9 名，实际参
会的董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2016 年第一季度报告正文》刊登于 2016 年 4 月 28 日《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016 年第一季度报告全文》刊登于
2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》激励对象李志高、周耀国等 4
人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，同意根据公司《2015 年限
制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对其 4 人持有尚未解锁的 7.2 万股限
制性股票进行回购注销处理，并授权公司管理层依法办理回购注销手续。
公司于 2015 年 10 月 29 日召开的 2015 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2015 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》，股东大会已授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事
宜，包括但不限于回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股
票激励计划等。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《减资公告》详见《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事
务所出具了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
