中航三鑫：第五届监事会第十二次会议决议公告_股票频道

证劵代码：002163 证劵简称：中航三鑫公告编号：2016-025

中航三鑫股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十二次会议通知于

2016 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2016 年 4 月 27 日以通讯方

式召开，应出席会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议的召集、召开程序

符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下

决议：

审议通过了《2016 年一季度报告全文及正文》，表决结果：5 票通过，0 票

反对，0 票弃权。

《 2016 年一季度报告全文及正文》详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的 2016-026 和 2016-027 号公告。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司 2016 年一

季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十八日