证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-040
山东龙泉管道工程股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无出现否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 27 日（星期三）下午 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2016 年 4 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016 年
4 月 26 日 15:00 至 2016 年 4 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：淄博市博山区颜山公园路 4 号原山大会堂梧桐厅
3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘长杰先生
6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的
有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 21 名，代表公司股份数
共 165,421,179 股，占公司有表决权股份总数的 37.2826%。其中现场参与表决的
股东 20 人，代表公司股份 165,420,179 股，占公司有表决权股份总数的 37.2824%；
通过网路投票方式参与表决的股东 1 人，代表公司股份 1,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0002%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）人数为 8 人，代表公司股份 2,109,460 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4754%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本
次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有 14 项议案，均为普通决议议案，已经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。其中第 1-3 项议
案采取累积投票制进行表决。本次股东大会无关联股东回避表决的议案，大会以
现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
逐项累积投票表决情况如下：
1.1 选举刘长杰先生为第三届董事会非独立董事
表决结果为：同意 165,421,179 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
刘长杰先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,109,460 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%。
1.2 选举王晓军先生为第三届董事会非独立董事
表决结果为：同意 165,421,179 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
王晓军先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,109,460 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%。
1.3 选举王相民先生为第三届董事会非独立董事
表决结果为：同意 165,421,179 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
王相民先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,109,460 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%。
1.4 选举张宇女士为第三届董事会非独立董事
表决结果为：同意 165,421,179 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
张宇女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,109,460 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%。
1.5 选举吕丙芳先生为第三届董事会非独立董事
表决结果为：同意 165,421,179 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
吕丙芳先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,109,460 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%。
1.6 选举赵利先生为第三届董事会非独立董事
表决结果为：同意 165,421,179 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
赵利先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,109,460 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
逐项累积投票表决情况如下：
2.1 选举田华女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果为：同意 165,421,179 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
田华女士当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,109,460 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%。
2.2 选举刘英新先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果为：同意 165,421,179 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
刘英新先生当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,109,460 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%。
2.3 选举朱清滨先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果为：同意 165,421,179 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
朱清滨先生当选为公司第三届董事会独立董事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,109,460 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
逐项累积投票表决情况如下：
3.1 选举卢其栋先生为公司第三届监事会监事
表决结果为：同意 165,421,179 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
卢其栋先生当选为公司第三届监事会监事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,109,460 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%。
3.2 选举翟乃庆先生为公司第三届监事会监事
表决结果为：同意 165,421,179 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。
翟乃庆先生当选为公司第三届监事会监事。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,109,460 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%。
4、审议通过《公司 2015 年年度报告及其摘要》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 165,421,179 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
5、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 165,421,179 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
6、审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 165,421,179 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
7、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 165,421,179 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,109,460 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
8、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 165,421,179 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
9、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 165,421,179 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
10、审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 165,421,179 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,109,460 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
11、审议通过《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 165,421,179 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
12、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 165,421,179 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,109,460 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
13、审议通过《关于 2016 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 165,420,179 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0006%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,108,460 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9526%；反对 1,000 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0474%；弃权 0 股。
14、审议通过《关于 2016 年度公司监事薪酬的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意 165,420,179 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,000 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0006%；弃权 0 股。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,108,460 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 99.9526%；反对 1,000 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0474%；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所王盛军、李侠辉律师对本次股东大会进行了见证，并
出具了法律意见书，认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员
及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议
的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2015 年年度股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一六年四月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
