三湘股份有限公司
独立董事2015年度履职情况报告
（石磊）
本人作为三湘股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。
就任以来，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立
作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2015年度独立董事履行职责的工作情况汇报如下：
一、参加董事会会议情况
2015年度，公司董事会共召开了19次会议，我均以现场出席或通讯表决方式
参加了董事会各次会议，没有缺席会议的情况。我本着勤勉务实和诚信负责的原
则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表
决权。公司在2015年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、董事会专门委员会情况
公司董事会下设了董事会战略与投资委员会、董事会薪酬与考核委员会、董
事会提名委员会和董事会审计委员会等四个专门委员会，我作为两个委员会的委
员及提名委员会召集人，充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决
策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。
三、发表独立意见情况
序
董事会届次 发表意见的时间 审议事项
号
关于聘任公司新一任高级管理人员及证券事务
第六届董事会 代表的议案
1 2015年1月6日
第一次会议
关于支付董事、监事薪酬的议案
第六届董事会 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的
2 2015 年 2 月 10 日
第二次会议 议案
关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司
第六届董事会 对外担保的议案
3 2015年4月27日
第三次会议
对公司2014年度内部控制自我评价报告
关于2015年度续聘会计师事务所的议案
关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资
控股有限公司借款暨关联交易的议案
关于2015度日常关联交易预计（一）的议案
关于2015度日常关联交易预计（二）的议案
关于2015年利润分配的议案
第六届董事会 关于出售深圳市三新房地产开发有限公司9%股
4 2015年5月22日
第四次会议 权的议案
《三湘股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
第六届董事会 《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
5 2015年5月25日
第五次会议 案
《限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》
的议案
关于向三湘股份有限公司股权激励对象授予限
第六届董事会
6 2015年6月11日 制性股票的议案
第七次会议
关于调整限制性股票激励对象名单的议案
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
第六届董事会 配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见
7 2015年7月4日
第九次会议 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见
公司累计对外担保情况的议案
第六届董事会 关于三湘股份有限公司、上海三湘（集团）有限
8 2015年7月21日
第十次会议 公司及上海湘盛置业发展有限公司为上海三湘
海农资产管理有限公司提供担保的议案
公司累计对外担保情况的议案
第六届董事会
9 2015年7月28日 关于上海三湘（集团）有限公司为上海湘骏置业
第十一次会议
发展有限公司提供担保的议案
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
第六届董事会 配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见
10 2015年8月26日
第十二次会议 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见
第六届董事会 关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司
11 2015年8月27日
第十四次会议 对外担保情况的议案
关于公司董事亲属、高级管理人员亲属购买公司
12 - 2015年11月4日
房产的关联交易相关事项事前认可及独立意见
第六届董事会 关于出售深圳市三新房地产开发有限公司6.5%
13 2015年11月27日
第十六次会议 股权的议案
公司累计对外担保情况的议案
第六届董事会
14 2015年12月9日 关于上海湘源房地产发展有限公司为上海三湘
第十七次会议
建筑装饰工程有限公司提供担保的议案
15 第六届董事会 2015年12月16日 《<利润预测及补偿协议>的补充协议（二）》的
第十八次会议 事前认可意见
关于签署<利润预测及补偿协议>的补充协议的
议案
四、其他方面所作的工作情况
1、按照《股票上市规则》等法律、法规的规定，监督公司信息披露做到真
实、准确、及时、完整。
2、勤勉尽职履行独立董事职责，对董事会议案事项进行认真审核并主动向
公司了解具体情况，运用专业知识，帮助董事会科学决策，督促公司规范化运作。
3、听取公司管理层对公司经营情况的汇报，通过听取汇报，了解了公司在
行业调控期间的经营情况，建议公司加强前瞻性研究，灵活调整经营策略。
4、主动了解、调查公司项目经营情况。2015年度，我实地走访调研了公司
位于普陀的中鹰黑森林项目，在此基础上，对公司有关经营管理事项做出了客观、
公正的判断，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社
会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：石磊
2016 年 4 月 28 日
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