股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-032
三湘股份有限公司第 六届监事会
第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2016 年 4 月 16 日以电话、专人送达和电子邮件
的方式送达全体监事。
2、本次监事会会议的时间：2016 年 4 月 26 日
会议召开地点：重庆市武隆县。
3、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4、本次监事会会议由厉农帆先生主持。
5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2015 年度报告及报告摘要》。
监事会发表书面审核意见，认为：公司 2015 年度报告及其摘要的相关财务
数据公允地反映了公司 2015 年 1-12 月份的财务状况和经营成果；并确认 2015
年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2015 年监事会工作报告》。
本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2015 年利润分配的议案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年年初未分配
利润为 1,640,237,817.54 元，2015 年归属于母公司股东的净利润为 104,636,629.85
元，2015 年度计提法定盈余公积 13,662,812.85 元，2015 年末未分配利润为
1,638,363,677.30 元。母公司财务报表中 2015 年初未分配利润为 146,688,724.57
元 ， 2015 年 度 净 利 润 为 136,628,128.49 元 ， 2015 年 末 可 供 分 配 利 润 为
176,806,082.97 元。
考虑到公司正筹备本次发行股份购买观印象艺术发展有限公司 100%的股
权，并同时向 9 名特定对象配套融资，根据证券承销管理办法十七条相关规定，
上市公司发行证券若涉及利润分配方案，则分配方案实施后才能启动证券发行。
本着公司长远发展和股东利益最大化的原则，公司为尽快完成与业务具有协同性
的演艺资产——观印象艺术发展有限公司股权的收购，决定不进行年度分红。经
董事会讨论，提出如下分配预案：计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。相关分红事宜将在中期监事会上予以讨论。
本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2015 年度内部控制评价报告》。
监事会发表书面审核意见：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部
控制配套指引》及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营
业务的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。2014
年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制
度的情形发生。公司《2015 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映
了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。监事会对公司
内部控制评价报告不存在异议。
本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2016 年一季度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司 2016 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/的《2016 年一季度报告》及《2016 年一季度报告摘要》。
本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
本公司第六届监事会第十次会议决议。
三湘股份有限公司监事会
2016 年 4 月 28 日
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