沈阳惠天热电股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
我们作为沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在 2015年里，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》、《公司独立董事工
作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，忠实履行了独立董事的
职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席2015
年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2015年度的工
作情况报告如下：
一、参加会议情况
1、出席董事会情况
2015年度，公司董事会召开正式会议4次、临时会议7次。具体出
席会议情况如下：
独立董事姓名 应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
石 英 11 11 0 0
李岳军 11 11 0 0
周骊晓 11 11 0 0
报告期内，以审慎负责、积极认真的态度参加了公司的董事会会
议，对董事会的全部议案进行认真研究、审议，充分发表自己的意见
并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，积极参与公司管理，忠
实履行独立董事职责，为董事会的正确、科学决策及公司的经营、发
展起到了积极作用。
1
2、列席股东大会情况
2015年度，公司召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，石
英、李岳军、周骊晓均列席股东大会，履行独立董事职责，促进公司
规范运行。
二、参与公司经营决策和管理工作的情况
我们对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况
和规范运作方面的汇报，并随时关注外部环境及市场变化对公司的影
响，履行了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，详实
听取有关汇报，并在董事会上发表意见，切实维护中小投资者利益。
在日常工作中，认真学习相关法律法规和规章制度，不断加深对
法规,尤其是涉及到规范关联交易和保护社会公众股股东权益等相关
法规的认识和理解,切实提高保护公司和投资者合法利益的能力，提
高董事会决策的科学性，有效地履行独立董事的职责。
三、2015 年度发表的独立意见情况
1、2015年4月8日，我们对公司“2014年度利润分配议案”、“2014
年度内部控制评价报告”、”2014年度对外担保事项”、“2014年度关于
控股股东及其他关联方占用资金情况”、“关于会计政策变更的议案”
分别发表了独立意见。
2、2015年6月9日，我们对公司“关于转让沈阳惠天辽北供热有
限责任公司75%股权议案”、“关于预计2015-2016年采暖期日常关联交
易的议案”、“公司非公开发行相关事项”分别发表了独立意见。
3、2015年8月12日，我们对公司“关于为控股子公司金廊公司授
信贷款5000万元提供担保事项”、“关于控股子公司金廊热力向关联方
2
惠涌公司出售热量的议案”、“关于本公司及全资子公司脱硫除尘改造
工程公开招标形成关联交易的议案”分别发表了独立意见。
我们对公司“关于2015年半年度关联方占用公司资金和公司对外
担保事项”进行了专项说明和发表独立意见
4、2015年9月9日，我们对公司“关于调整公司非公开发行股票
相关事项”发表了独立意见。
5、2015年10月14日，我们对公司“关于向关联方惠涌公司出售
热量的议案”发表了独立意见。
上述发表的独立意见是我们在对公司董事会决策的重大事项进
行认真了解基础上，依据我们的专业能力和经验做出的。
四、履行独立董事职责的其他工作情况
述职年度内，我们作为独立董事：
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
以上是我们 2015年度履行职责情况的汇报。2016年我们将继续
本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关
规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全
体股东特别是中小股东的合法权益。
3
本页无正文，为惠天热电独立董事2015年度述职报告签署页。
独立董事： 石英 、李岳军 、周骊晓
2016年4月26日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
