证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016- 11
沈阳惠天热电股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于 2016 年 4 月 20 日以电话及书面方式发出。
2、会议于 2016 年 4 月 26 日下午 4 点在公司六楼会议室现场召开。
3、会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
4、会议由监事会主席沈尔滨主持。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票
弃权）。
2、审议通过了《关于对公司<2015 年年度报告>的审核意见》（表决结果：5 票同意，
0 票反对，0 票弃权）。
公司监事会对 2015 年年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2015 年
度公司经营状况。
3、审议通过了《关于对<公司 2015 年度内部控制评价报告>的审核意见》（表决结果：
5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为：
（1）公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部
控制的配套指引》和深交所《上市公司内部控制指引》等规定，结合公司的实际情况，基
本建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。
（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证对内部控制所进行的重点活动的
执行和监督。
（3）2015 年，公司未发生违反财政部、证监会、深交所等部门有关内部控制的规定
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及公司相关内部控制制度的情形。
（四）审议通过了《关于对公司<2016 年第一季度报告>的审核意见》（表决结果：5
票同意，0 票反对，0 票弃权）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议沈阳惠天热电股份有限公司 2016 年第一季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第七届监事会任期届满，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司监事
会提名下列人员为第八届监事会股东代表监事候选人：
1、同意提名沈尔滨为公司第八届监事会股东代表监事候选人（5 票同意，0 票反对，
0 票弃权）；
2、同意提名刘丽为公司第八届监事会股东代表监事候选人（5 票同意，0 票反对，0
票弃权）；
3、同意提名李阔为公司第八届监事会股东代表监事候选人（5 票同意，0 票反对，0
票弃权）。
本议案需提交公司股东大会按采用累积投票制，对每一位监事候选人逐一进行表决。
另，经公司职工代表团（组）长会议表决，提名李兵、侯秀红为公司第八届监事会职
工代表监事候选人。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十五次会议决议。
2、第八届监事会股东代表监事和职工代表监事候选人简介（见附件）
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司监事会
2016 年 4 月 28 日
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附件：第八届监事会股东代表监事和职工代表监事候选人简介
1、股东代表监事候选人简介
沈尔滨：男，汉族，52 岁，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任:沈阳市苏家屯
区供暖公司副经理、经理;沈阳圣达热力供暖有限责任公司总经理;沈阳供暖集团有限公司
总裁助理;本公司副总经理。现任:本公司第七届监事会主席。除上述任职外，其与公司控
股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未
受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
刘 丽：女，汉族，47 岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任：本公司第
一供暖部、第三供暖部财务处处长;本公司财务管理部副经理;本公司控股股东之母公司沈
阳城市公用集团有限公司财务审计部部长；沈阳城市公用集团有限公司总经理助理、财务
中心主任。现任:本公司第七届监事会监事;沈阳城市公用集团有限公司副总经理。经除上
述任职外，其与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会
任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
李 阔：男，汉族，50 岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师、高级政工师。曾
任:本公司总经理办公室副主任,沈东热源厂厂长、支部书记,宣传部部长兼工会副主席;沈
阳惠天股权投资有限公司经副经理。现任:本公司第七届监事会监事;沈阳惠涌供热有限责
任公司党委副书记。除上述任职外，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未
受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前持
有惠天股票 3000 股。
2、职工代表监事候选人简介
李 兵：男，汉族，46 岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任：本公司
人力资源部经理；总经理办公室主任。现任：本公司第七届监事会监事，人力资源部经理。
与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，
也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天股票。
侯秀红：女，汉族，44 岁，中共党员，硕士研究生学历，电气工程师、注册会计师。
曾任：本公司第三供暖分公司经营经理；企划经营部经理、铁西营业部经理。现任：本公
司第七届监事会监事，审计监察部经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，
从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目
前不持有惠天热电股票。
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