安阳钢铁股份有限公司
董事会审计委员会 2015 年度履职报告
董事会：
公司董事会审计委员会（以下简称审计委）由 3 名董事组成，
其中 2 名是独立董事，审计委主任委员由独立董事担任，符合《公
司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定。
审计委主任委员负责主持公司董事会审计委员会工作。
2015 年，审计委严格按照公司《董事会审计委员会实施细
则》规范运作，勤勉尽责，切实有效地对公司年度报告审计进行
监督。并认真指导内部审计工作，促进内部控制制度有效实施。
（一）公司 2015 年年度报告审计情况
1、2015 年 11 月，审计委审阅了公司截止 2015 年 10 月 31
日，按照企业会计准则及其应用指南编制的财务会计报表，就年
度报告预审计向立信会计师事务所发出沟通函，对预审计范围、
预审计时间、预审计意见完成时间作出安排，要求公司相关部门
向立信会计师事务所提供真实、准确、完整的财务报表及相关资
料。
2、2016 年 2 月，根据上交所《关于做好上市公司 2015 年
年度报告工作》的要求及《公司董事会审计委员会年报工作规程》
等有关规定，公司董事会审计委于立信会计师事务所进场前分别
审阅了公司按照企业会计准则及其应用指南编制的财务报表，包
括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2015 年
度的利润表和合并利润表、2015 年度的股东权益变动表和合并
股东权益变动表、2015 年度的现金流量表和合并现金流量表以
及财务报表附注。公司审计委一致认为公司 2015 年度财务报告
在所有重大方面公允反映了 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及
2015 年度的经营成果、股东权益变动和现金流量。同意将 2015
年度财务报告交付立信会计师事务所进行年度审计。
3、公司 2015 年度报告预约公告时间确定后，为了尽早圆满
完成公司 2015 年度审计工作，根据立信会计师事务所已对公司
2015 年 1 至 10 月的财务报表进行了现场预审计的情况，公司审
计委再次就年度报告正式审计向立信会计师事务所发出沟通函，
对审计范围、审计时间、审计报告完成时间作出详细安排。
4、在立信会计师事务所对公司 2015 年度财务报告进行审计
期间，公司审计委根据工作进度情况，前后分二次与立信会计师
事务所项目负责人进行沟通并签署书面审计督促记录。立信会计
师事务所负责人认为公司为 2015 年度财务报告现场正式审计提
供了便利条件，提供的财务报表及相关资料真实、准确、完整、
及时，能够按照沟通函中约定的时间完成审计报告。
5、公司审计委审阅了经立信会计师事务所审计的公司财务
报告初步意见，并同立信会计师事务所项目负责人进行了沟通。
公司审计委认为：立信会计师事务所审计的公司财务报告初步意
见是实事求是的、客观公正的。公司 2015 年度财务报告在所有
重大方面公允反映了 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年
度的经营成果、股东权益变动和现金流量。
6、2015 年 4 月 25 日，董事会审计委召开会议，审议通过
公司 2015 年度财务报告并提交公司董事会会议审议。审议通过
公司 2015 年度财务报告审计工作总结。鉴于立信会计师事务所
认真遵守国家审计法律法规，具有良好的职业道德和细致的工作
作风，审计人员对工作高度负责，严肃认真，坚持原则，圆满完
成公司 2015 年度财务报告审计工作。审议通过提请续聘立信会
计师事务所为公司 2016 年财务报告审计机构，聘期一年，年度
酬金为 120 万元人民币。
（二）公司内部控制执行和内部控制报告审计情况
1、根据上交所《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作》
的要求，公司作为“上市公司治理板块”样本公司，在披露 2015
年年度报告的同时，披露内部控制报告。2016 年 1 月，公司及
早安排相关部门，按照《上市公司内部控制指引》和《企业内部控
制基本规范》等相关法规的要求，对公司的内部控制制度与控制
体系执行情况进行梳理分析，及时总结评价。
2、报告期内，公司加强和规范内部控制，保证了内部控制
制度的完整性、合理性和有效性，提高了公司经营管理水平和风
险防控能力，促进了公司战略发展目标实现和可持续发展目标。
通过查找分析内部控制缺陷，督促全员熟悉掌握内部控制规范体
系、业务流程、主要风险和管控措施，激励主动参与内部控制建
设的积极性，实现企业内部控制体系建设的持续改进和完善。
3、公司内部控制制度健全、执行有效，能够合理地保证内
部控制目标的完成。立信会计师事务所为公司出具了标准无保留
意见的《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
特此报告。
公司董事会审计委员会
2016 年 4 月 25 日
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