证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2016-010
上海振华重工(集团)股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会议案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 9 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600320 振华重工 2016/4/27 －
Ｂ股 900947 振华 B 股 2016/5/3 2016/4/27
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
2016 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关
于 2016 年度聘用境内审计会计师事务所的议案》并提交 2015 年度
股东大会，其中议案内容“2016 年度拟聘用普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）或其他符合资质的会计
师事务所为公司境内审计机构。
按照国资委的相关规定，鉴于普华永道审计团队已经连续多年为
公司提供审计服务，并经 2016 年 4 月 26 日公司董事会第十一次会
议审议，2016 年度将聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司境内审计机构。
三、 除了上述补充事项外，于 2016 年 3 月 29 日公告的原股东大
会通知事项和 2016 年 4 月 16 日、4 月 27 日公告的增加临时提
案事项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 9 日 13 点 30 分
召开地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 9 日
至 2016 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 《2015 年度董事会工作报告》 √ √
2 《2015 年度监事会工作报告》 √ √
3 《2015 年度独立董事述职报告》 √ √
4 《2015 年度总裁工作报告》 √ √
5 《2015 年年度报告全文及摘要》 √ √
6 《2015 年度财务工作报告》 √ √
7 《2015 年度公司利润分配方案》 √ √
8 《关于公司向金融机构申请 2016 年 √ √
度综合授信额度的议案》
9 《关于 2016 年度聘用境内审计会计 √ √
师事务所的议案》
10 《关于购买低风险理财产品的议案》 √ √
11 《关于修改<公司章程>的议案》 √ √
12 《关于为振华海洋能源（香港）有限 √ √
公司提供担保的议案》
13 《关于与中国交通建设股份有限公司 √ √
签订日常关联交易框架协议的议案》
14 《关于发行超短期融资券的议案》 √ √
15 《关于发行永续债的议案》 √ √
16 《关于增加经营范围并修改<公司章 √ √
程>的议案》
特此公告。
上海振华重工(集团)股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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