证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：2016—015
联美控股股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
联美控股股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2016 年 4 月
26 日以现场结合通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下
议案：
1、 公司《2015 年度监事会报告》
3 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、 公司《2015 年年度报告》及《摘要》
3 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、 监事会关于 2015 年度公司经营运作情况发表意见如下：
本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，
对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东
大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务
的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理
人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够
以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部
控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司
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财务情况进行了检查，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司
财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司 2015 年财务报告以及
会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状
况和经营成果。
4、 公司《2016 年一季度报告》
3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、 监事会关于 2015 年度报告及 2016 年一季度报告的审核意见
公司监事会认为：公司 2015 年年度报告及 2016 年一季度报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的
各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状
况；在提出上述意见前，未发现参与 2015 年年度报告及 2016 年一季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
6、 公司《2015 年度内部控制评价报告》
3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告
联美控股股份有限公司监事会
2016 年 4 月 28 日
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