股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2016-018
南京中央商场(集团)股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
南京中央商场(集团)股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2016 年 4
月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了相关议案并做出了如下决
议：
一、审议通过公司 2015 年度报告全文及摘要。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的
2015 年度报告全文及摘要提出如下审核意见：
1、公司 2015 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2015 年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2015 年度的经营
管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2015 年度报告全文及摘要编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司 2015 年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意： 3 票； 弃权： 0 票； 反对： 0 票
二、审议通过公司 2015 年度监事会工作报告，
同意：3 票； 弃权： 0 票； 反对： 0 票
三、审议通过公司 2015 年度财务决算报告。
同意：3 票； 弃权： 0 票； 反对： 0 票
四、审议通过公司 2015 年度利润分配预案。
监事会认为：本次公司利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定和公
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2016-018
司的实际情况。
同意： 3 票； 弃权： 0 票； 反对： 0 票
五、审议通过公司 2015 年度内部控制自我评价报告。
监事会认为：公司 2015 年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实
际情况，对该评价报告无异议。
同意：3 票； 弃权： 0 票； 反对： 0 票
六、审议通过公司 2016 年第一季度报告。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司董事会编制的
2016 年第一季度报告提出如下审核意见：
1、公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司 2016 年第一季度的经
营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司 2016 年第一季度所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意： 3 票； 弃权： 0 票； 反对： 0 票
以上议案一至议案四需经股东大会通过。
特此公告。
南京中央商场(集团)股份有限公司监事会
2016 年 4 月 26 日
首页
微信公众号
证券之星APP
