证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2016—012
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014
年修订）》（证监会公告[2014]19 号）的相关规定，并结合公司实际
情况，现拟对《公司章程》及《董事会议事规则》的部分条款进行修
订。
1、《公司章程》修订条款对照
修订前 修订后
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方
式提请股东大会表决。 式提请股东大会表决。
公司换届选举董事、监事或中途更换董事、监事， 公司换届选举董事、监事或中途更换董事、监事，
由现届董事会、监事会提出候选人名单，或由控 由现届董事会、监事会提出候选人名单，或由控
股股东或连续 12 个月单独持有公司已发行股份 股股东或连续 12 个月单独持有公司已发行股份
百分之五以上的股东提出董事、监事候选人名 百分之五以上的股东提出董事、监事候选人名
单。 单。
独立董事的候选人可以由公司董事会、监事会、 独立董事的候选人可以由公司董事会、监事会、
连续 12 个月单独持有公司已发行股份百分之一 连续 12 个月单独持有公司已发行股份百分之一
以上的股东提出。 以上的股东提出。
以上董事、独立董事、监事候选人提议需在股东 董事会应向股东提供候选董事、监事的简历和
大会召开前 30 日提交公司董事会审核，履行法 基本情况。
定程序公告后以提案的方式提请股东大会决议。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本
上述提案如在年度股东大会前以临时提案的方 章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积
式提交，则提案人应当在股东大会召开前 10 天 投票制。
将提案递交董事会并由董事会审核公告后提交 前款所称累积投票制是指股东大会选举二名以
股东大会决议。 上董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或
董事会换届最多更换董事会总人数的 1/2，届内 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
每年更换和改选的董事人数最多为董事会总人 以集中使用。
数的 1/3； 由职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本 工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不实
章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积 行累计投票。
投票制。 公司选举非独立董事、独立董事和监事的表决应
前款所称累积投票制是指股东大会选举二名以 分别进行。其累积投票的规则按附件《累计投票
上董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 制实施细则》规定的内容办理。
者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可
以集中使用。
由职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不实
行累计投票。
公司选举非独立董事、独立董事和监事的表决应
分别进行。其累积投票的规则按附件《累计投票
制实施细则》规定的内容办理。
第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事 第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事
长 1 人。 长 1 人。
第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的 第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的
通知方式为：书面通知方式；通知时限为：三个 通知方式为：书面通知方式；通知时限为：五日。
工作日。
2、《董事会议事规则》修订条款对照
修订前 修订后
第八条 会议通知 第八条 会议通知
召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室
应当分别提前十日和三日将盖有董事会办公室 应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室
印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电 印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电
子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及 子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及
经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过 经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过
电话进行确认并做相应记录。 电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通 以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通
知，但召集人应当在会议上做出说明。 知，但召集人应当在会议上做出说明。
上述修订事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一六年四月二十八日
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