证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2016—031
债券代码：112219 债券简称：14 渝发债
重庆渝开发股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日
在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登
了《重庆渝开发股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会
的通知》，由于本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方
式召开，根据有关规定，公司现发布关于召开2016年第二次临时股
东大会的提示性公告。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会
第五十三次会议审议决定于 2016 年 5 月 4 日下午 14:30 时在公司会议
室召开公司 2016 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第七届董事会第五十
三次会议审议，全体与会董事审议通过，决定召开 2016 年第二次临
时股东大会。
本次临时股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
1
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议时间：
现场会议召开时间：2016 年 5 月 4 日（星期三）下午 14：30
交易系统网络投票时间：2016 年 5 月 4 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00；
互联网投票时间为：2016 年 5 月 3 日 15:00 至 2016 年 5 月 4 日
15:00 的任意时间。
6、现场会议召开地点：重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号二楼
一会议室。
7、会议出席对象：
（1）截至 2016 年 4 月 27 日（星期三）下午交易结束后，在中
国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议议题
1、《关于公司发行中期票据的预案》
（二）披露情况
预案内容详见 2016 年 4 月 15 日公司在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2016-024
号公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2
2016 年 4 月 28 日，上午 09：30—11：30，下午 14：00—17：00
2、登记地点：
重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号公司董事会办公室。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持
股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2016 年 4 月 28 日下午 17：00 点前送达或传真至公司），不接受电
话登记。
四、网络投票操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
（一） 采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5
月 4 日上午 09：30—11：30，下午 13：00—15：00。投票程序比照深
圳证券交易所买入股票的程序操作。
2、投票代码：360514； 证券简称：开发投票
3、在投票当日，“开发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次
股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为“买入投票”；
（2）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号， 1.00 元
代表议案 1。预案应以相应的委托价格分别申报。
3
具体情况如下：
议案序 对应的申
议案内容
号 报价格(元)
1 《关于公司发行中期票据的预案》 1.00
(3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股
数如下：
表决意见类型 委托股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4）确认投票委托完成。
4、注意事项
(1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报
的，以第一次申报为准；
(2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专
区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系
统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公
司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
4
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年 5 月 3 日下午 15：00—2016 年 5 月 4 日下午 15：00 期间任意时间。
五、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 登陆深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功
能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查
询。
六、联系地址
（一）会议联系方式
联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室
邮 编：400060
联 系 人：钱 华、谌 畅
联系电话：023-63856995
联系传真：023-63856995
联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
（二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。
七、授权委托书（见附件）
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
5
附件：
重庆渝开发股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发
股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，委托
权限为：
序号 议 案 名 称 同意 不同意 弃权
1 《关于公司发行中期票据的预案》
委托人（签名或盖章）：
委托人股东账号：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 股
代理人姓名：
代理人身份证号码：
授权日期:
有效日期：
6
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