渝 开 发:2016年第二次临时股东大会提示性公告

来源:深交所 2016-04-28 00:00:00
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证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2016—031

债券代码:112219 债券简称:14 渝发债

重庆渝开发股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月15日

在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登

了《重庆渝开发股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会

的通知》,由于本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方

式召开,根据有关规定,公司现发布关于召开2016年第二次临时股

东大会的提示性公告。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)经第七届董事会

第五十三次会议审议决定于 2016 年 5 月 4 日下午 14:30 时在公司会议

室召开公司 2016 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2016 年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性:经本公司第七届董事会第五十

三次会议审议,全体与会董事审议通过,决定召开 2016 年第二次临

时股东大会。

本次临时股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。除召开现场会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络

1

形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表

决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议时间:

现场会议召开时间:2016 年 5 月 4 日(星期三)下午 14:30

交易系统网络投票时间:2016 年 5 月 4 日上午 9:30-11:30、下午

13:00-15:00;

互联网投票时间为:2016 年 5 月 3 日 15:00 至 2016 年 5 月 4 日

15:00 的任意时间。

6、现场会议召开地点:重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号二楼

一会议室。

7、会议出席对象:

(1)截至 2016 年 4 月 27 日(星期三)下午交易结束后,在中

国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代

理人不必是公司的股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)审议议题

1、《关于公司发行中期票据的预案》

(二)披露情况

预案内容详见 2016 年 4 月 15 日公司在《中国证券报》、《证券时

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2016-024

号公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2

2016 年 4 月 28 日,上午 09:30—11:30,下午 14:00—17:00

2、登记地点:

重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号公司董事会办公室。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登

记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持

股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须

在 2016 年 4 月 28 日下午 17:00 点前送达或传真至公司),不接受电

话登记。

四、网络投票操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过

深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体操作流程如下:

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5

月 4 日上午 09:30—11:30,下午 13:00—15:00。投票程序比照深

圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码:360514; 证券简称:开发投票

3、在投票当日,“开发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体流程

(1)买卖方向为“买入投票”;

(2)在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号, 1.00 元

代表议案 1。预案应以相应的委托价格分别申报。

3

具体情况如下:

议案序 对应的申

议案内容

号 报价格(元)

1 《关于公司发行中期票据的预案》 1.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股

数如下:

表决意见类型 委托股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报

的,以第一次申报为准;

(2)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表

决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申

请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专

区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系

统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公

司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

4

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016

年 5 月 3 日下午 15:00—2016 年 5 月 4 日下午 15:00 期间任意时间。

五、投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 登陆深圳证券交易

所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功

能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查

询。

六、联系地址

(一)会议联系方式

联系地址:重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司董事会办公室

邮 编:400060

联 系 人:钱 华、谌 畅

联系电话:023-63856995

联系传真:023-63856995

联系部门:重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

(二)出席会议股东的食宿及交通费用自理。

七、授权委托书(见附件)

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

5

附件:

重庆渝开发股份有限公司

2016年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆渝开发

股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,委托

权限为:

序号 议 案 名 称 同意 不同意 弃权

1 《关于公司发行中期票据的预案》

委托人(签名或盖章):

委托人股东账号:

委托人身份证号码:

委托人持股数: 股

代理人姓名:

代理人身份证号码:

授权日期:

有效日期:

6

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