证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-044
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告的内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八
次会议于 2016 年 04 月 27 日在公司六楼会议室以现场方式召开。召开本次会议
的通知已于 2016 年 04 月 15 日以书面、电话联系的方式通知了各位监事。本次
会议由公司监事会主席徐勇先生主持，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3
名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以举手
投票表决方式通过如下议案：
一、会议以同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，审议通过了《2016 年
第一季度报告正文及全文》的议案；
监事会对公司 2016 年第一季度全文及正文，审核意见如下：董事会编制和
审核公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票，审议通过了《公司全资
孙公司与关联企业连云港宏逸置业有限公司的关联交易》的议案。
公司承接宏逸置业的建筑装饰工程和配套相关工程系公司的日常经营行为，
承接上述工程是公司主要经营内容，符合公司经营发展的需要。我们认为该项关
联交易的价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司
的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 27 日
首页
微信公众号
证券之星APP
