证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-027
启迪古汉集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会临时会议于 2016 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，会
议应参加董事 6 人，实参加表决董事 6 人，本次会议的召集和召开符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表
决，通过如下事项：
一、审议通过《2016年第一季度报告》全文及摘要
董事表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（详见同日公告的《2016 年第一季度报告》全文及摘要）
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司发展需要，公司拟对《公司章程》相应条款做如下修改：
对原《公司章程》第十三条 公司的经营范围增加以下内容：网
络信息科技、系统集成；电子数码产品领域的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务；生物技术推广服务；市场营销策划。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。除此外其他
内容不变。
修改后的公司经营范围：销售医疗器械；生产、销售精细化工产
品（不含危险品及监控化学品）并提供相关技术转让服务；经营法律
法规允许的商品和技术的进出口业务；网络信息科技、系统集成；电
子数码产品领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生物
技术推广服务；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
董事表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议
通过方为有效。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2016年4月28日
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