北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码:002755 证券简称:东方新星 公告编号:2016-025
北京东方新星石化工程股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七
次会议于 2016 年 4 月 17 日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议
议案,并于 2016 年 4 月 27 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28 号
楼公司 7 楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席侯光斓先生召集
并主持。本次会议应出席监事 3 人,出席现场会议监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章
程》的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议:
一、审议通过了《关于<公司 2016 年第一季度报告正文及全文>的议案》
全体监事以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,同意《关于<公司
2016 年第一季度报告正文及全文>的议案》。
本次审议通过的《关于<公司 2016 年第一季度报告正文及全文>的议案》中,
报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告,报告全文
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
备查文件:
1、公司第三届监事会第七次会议决议
2、《公司 2016 年第一季度报告正文》及《公司 2016 年第一季度报告全文》
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司监事会
2016 年 4 月 28 日