北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码:002755 证券简称:东方新星 公告编号:2016-026
北京东方新星石化工程股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
四次会议于 2016 年 4 月 27 日上午在北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28 号
公司 7 楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事长陈会利先生召集并主
持,会议通知于 4 月 17 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事
和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人,出席现场会议董事 7 人。公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议:
一、审议通过了《关于<公司 2016 年第一季度报告正文及全文>的议案》
全体董事以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,同意《关于<公司
2016 年第一季度报告正文及全文>的议案》。
本次审议通过的《关于<公司 2016 年第一季度报告正文及全文>的议案》中,
报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告,报告全文
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
备查文件:
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、《公司 2016 年第一季度报告正文》及《公司 2016 年第一季度报告全文》
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日