证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-011 号
中原大地传媒股份有限公司
六届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、公司六届十七次董事会会议通知于 2016 年 4 月 18 日以书面、电子邮件、传真及短
信形式发出。
2、召开会议的时间地点和方式：2016 年 4 月 27 日，本次董事会以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，通过了以下议案及事项：
1、审议通过了公司《2016 年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、提议召开公司 2015 年度股东大会的有关事项。
公司 2015 年度股东大会定于 2016 年 5 月 20 日召开，具体内容详见于同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《中原大地传媒股份有限公司关于召开 2015 年度
股东大会的通知》（公告编号：2016-012 号）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的六届十七次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 27 日
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