证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2016-025
南京全信传输科技股份有限公司
关于2015年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
提议人：公司董事会
提议理由：
结合公司2015年度的经营盈利情况和资本公积金情况，根据相关法律、
法规及公司章程的规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营
成果，让公司的股本规模满足企业未来发展的需求，公司董事会提出了本次
利润分配和资本公积金转增股本的方案 。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 1.5 10
以公司股本81,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利人民币1.5元（含税），共计派发人民币12150000元；以
分配总额
资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增81000000股，
转增后公司总股本将增加至162000000股。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总
提示
额不变的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配方案的合法性、合规性
该方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定
的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提
出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企
业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，相关议案符合
公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承
诺。
3、资本公积转增股本方案与公司成长性的匹配性
公司主要从事国防军工用高性能传输线缆及线缆组件的研发、生产和销售；
产品制造以自主研发为基础，以实现国产化、替代进口为目标，主要应用于航天、
航空、舰船、军工电子和兵器五大军工领域，是一家具有自主知识产权、业务范
围全面、产品结构完整的军工产品生产企业。在报告期内，公司实现营业收入
25126.35万元，同比增长22.46%；归属于上市公司股东的净利润7177.19万元，
同比增长45.72%；截至2015年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为
24844.43万元。公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，在保证公司正常
经营和长期发展的前提下，兼顾了股东的利益，本次利润分配方案与公司业绩成
长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、2016 年 4 月 2 日，公司完成股票期权激励计划授予工作，副总经理卞
小明先生通过期权激励计划持有公司股票期权 200,000 股。除此之外，公司提
议人、持股 5%以上股东及董监高持股未发生变动。
2、本次利润分配方案披露后 6 个月内，通过吉安奥维间接持有公司股份的
公司董事李峰、马兰群，高级管理人员徐冰、陈业宝、王崇国、陈业宝，监事曹
永胜、曾文强将计划通过合法方式减持不超过其所持公司股份的 25%，公司已按
相关规定进行提示披露，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-021）
三、相关风险提示
1、利润分配方案中，资本公积转增股本方案对公司报告期内净资产收益率
以及投资者持股比例没有实质性影响。本次资本公积转增股本后，公司总股本由
81,000,000股增加至162000000股。假设以2015年归属于上市公司股东净利润及
归属于上市公司股东净资产为基础，按照利润分配方案实施完成后的新股本计算，
公司2015年度全面摊薄的每股收益为0.4430元，每股净资产为3.4412元。
2、公司在公告披露前后6个月内限售股已解禁或限售期即将届满的情况如下：
股东名
序号 解除限售日期 解除限售股数（股） 解除限售原因
称
吉安奥维
1 投资咨询 2016 年 4 月 22 日 3750000 限售期满
有限公司
2 闫南 2016 年 4 月 22 日 1000000 限售期满
3 杨洁 2016 年 4 月 22 日 650000 限售期满
4 周仕刚 2016 年 4 月 22 日 400000 限售期满
5 崔文哲 2016 年 4 月 22 日 350000 限售期满
6 李宇 2016 年 4 月 22 日 250000 限售期满
7 朱力军 2016 年 4 月 22 日 250000 限售期满
8 刘成伟 2016 年 4 月 22 日 250000 限售期满
9 黄晓波 2016 年 4 月 22 日 200000 限售期满
10 金雷 2016 年 4 月 22 日 100000 限售期满
公司将持续关注持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员持有公司股
份的变动情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
3、本次2015年度利润分配尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，该预
案存在不确定性。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本次分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、南京全信传输科技股份有限公司第三届二十一次董事会决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
2016 年 04 月 26 日
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