证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-028
天津凯发电气股份有限公司
关于 2016 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一）关联交易概述
天津凯发电气股份有限于 2016 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会
议，第三届监事会第八次会议审议通过了《2016 年度预计公司与天津保富关联
交易的议案》，关联董事孔祥洲、王伟回避表决，独立董事、保荐机构发表了明
确同意意见。本议案议案尚需提交股东大会审议。
预计 2016 年度公司与天津保富的关联交易的金额不超过 6000 万元。
2015 年度，公司与天津保富的实际发生关联交易的金额为 4686.96 万元，其
中：1、向天津保富销售商品/提供劳务；175.18 万元，2、从天津保富购买商品/
接受劳务 4251.42 万元 3、向天津保富租赁房屋 260.36 万元。
（二）预计关联交易类别和金额
公司与天津保富的关联交易包括 1、向天津保富销售商品/提供劳务；2、从
天津保富购买商品/接受劳务；3、向天津保富租赁房屋等。
预计 2016 年度公司与天津保富的关联交易（包括关联采购、关联销售及房
屋租赁）的金额不超过 6000 万元。
2016 年初至披露日，公司与天津保富的实际发生关联交易的金额为 125.75
万元，其中：1、从天津保富购买商品/接受劳务 88.70 万元 2、向天津保富租赁
房屋 37.05 万元。
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二、关联人介绍和关联关系
公司名称：天津保富电气有限公司
注册地址：天津市滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰华科一
路 11 号 A 座厂房 1 层
注册资本：4300 万元人民币
法定代表人：孔祥洲
成立日期：2009 年 8 月 20 日
经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其
他电气设备；提供技术咨询及售后服务。
天津保富为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）与德国保富铁
路有限公司（以下简称“德国保富”）共同设立的合营公司。公司持有 51%的股
权，公司董事长孔祥洲先生、公司董事总经理王伟先生与德国保富委派的两名董
事共同组成天津保富董事会，孔祥洲先生担天津保富董事长。天津保富为公司的
关联公司。
目前，公司正在进行重大资产重组，拟通过公司全资持有的凯发德国有限公
司收购德国保富持有的 RPS100%股权，德国保富持有的天津保富 49%的股权将
转至 RPS 名下。一旦重组交割完成，公司通过直接和间接方式持有天津保富 100%
股权，天津保富将不属于公司的关联公司，其财务数据纳入公司合并财务报表范
围，公司与天津保富之间的交易将不属于关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、关联采购
公司积极开拓城市轨道交通建设市场，在多个城市获得直流开关柜等设备的
采购合同。为履行合同，需从天津保富采购直流开关柜及配套设备。采购价格，
由双方根据公司中标合同价格并参考天津保富向第三方的销售价格协商确定。
2、关联销售
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天津保富从城市轨道交通建设方获得直流开关柜等设备的采购合同，在履行
合同时，需从公司采购直流保护装置及配套设备。采购时，主要设备直流保护装
置的价格按照天津保富董事会批准的价格执行，配套设备的价格较低，由双方根
据公司的生产成本并参考公司向第三方的销售价格协商确定。
3、房屋租赁
天津保富租用公司位于天津滨海高新区（环外）海泰发展二路 15 号的房产，
作为生产经营场所。租入面积 4760.41 平方米，租金标准为人民币 0.8 元/每平方
米*天（该价格参照周边出租厂房的价格，并经天津保富第十四次董事会批准），
预计每年支付租金 139 万元，（不含物业管理费和电费）。
预计 2016 年度公司与天津保富的关联交易（包括关联采购、关联销售及房
屋租赁）的金额不超过 6000 万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
天津保富财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行
合同约定，不会给本公司带来经营风险。关联交易系公司日常经营性交易，是公
司业务发展及生产经营的正常所需，交易价格以市场公允价格为基础协商确定，
符合公司与股东的整体利益。上述关联交易有利于发挥公司与关联公司的协同效
应，促进公司发展，是合理的、必要的。
五、独立董事和保荐机构意见
1、独立董事意见：天津保富财务及资信状况良好，具有良好的履约
能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来经营风险。上述
关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所
需，此关联交易有利于发挥公司与关联公司的协同效应，促进公司发展，
是合理的、必要的。上述关联交易对公司的主营业务发展具有积极作用,
同时也促进合营方天津保富的发展，公司与关联方交易价格均以市场公允
价格为基础，不存在偏离市场独立第三方价格的情形，体现了公平、公正
的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
2、保荐机构意见：上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，对
公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不
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会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交
易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关
于关联交易的有关规定，本保荐机构对公司 2016 年度预计日常关联交易事项无
异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见；
3、广发证券股份有限公司关于公司 2016 年预计日常关联交易的核查意见。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
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