证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016—026
四川升达林业产业股份有限公司
2016 年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）与公司关联方四川升
达装饰装修工程有限责任公司（以下简称“升达装饰”）、杜金华、罗娅芳及陈文
已签订销售协议，公司与广元升达林业产业有限责任公司（以下简称“升达广元”）
和达州升达林产业有限公司（以下简称“升达达州”）已签订采购框架协议，公
司向上述关联人销售地板、木门和柜体产品以及购买家居基材，预计 2016 年度
上述日常关联交易总金额为 7,000 万元，去年同类交易实际发生金额为 1,313.28
万元，公司于 2016 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关
于 2016 年度公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，此项关联交易尚
须获得股东大会批准，关联股东四川升达林产工业集团有限公司、江昌政、江山、
董静涛、向中华均需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
（单位：万元）
2016 年合同签订 上年实际发生
关联交易类别 关联人
金额或预计金额 发生金额 占同类业务比例
四川升达装饰装修工
2,300 370.13 0.58%
程有限责任公司
杜金华 1,000 382.85 0.50%
罗娅芳 1,200 492.94 0.98%
向关联人销
陈文 500 46.51 0.04%
售、购买产品
广元升达林业产业有
1,000 20.85 0.07%
限责任公司
达州升达林产业有限
1,000 0.00 0.00%
公司
1
小计 7,000 1,313.28 2.07%
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 21 日，公司与升达装饰已发生日常关联交
易额 1,115,013.59 元；公司与杜金华已发生日常关联交易额 750,959.44 元；公司
与罗娅芳已发生日常关联交易额 925,618.47 元；公司与陈文已发生日常关联交易
额 1,110.26 元；公司与升达广元以及与升达达州均暂未发生交易。
（三）关联交易审议及回避表决情况
上述关联交易事项经公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于
2016 年度公司日常关联交易的议案》，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表
决董事 7 名。会议表决及关联董事回避情况如下：
（1）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川升达林业产业
股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案》；
江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联董事回避表决。
（2）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川升达林业产业
股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案》；
江昌政、江山作为关联董事回避表决。
（3）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川升达林业产业
股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案》；
董事会成员中无关联董事需回避。
（4）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川升达林业产业
股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案》；
江昌政、江山作为关联董事回避表决。
（5）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川升达林业产业
股份有限公司和广元升达林业产业有限责任公司日常关联交易的议案》；
江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联董事回避表决。
（6）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《四川升达林业产业
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股份有限公司和达州升达林产业有限公司日常关联交易的议案》；
江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联董事回避表决，
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况及关联关系
1、四川升达装饰装修工程有限责任公司
法定代表人：蔚献民
注册资本：1,000 万元
注册地址：成都市金牛区二环路西三段 17 号一幢三楼
主营业务：建筑装修装饰工程、工程设计；商品批发与零售。
关联关系：升达装饰是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企
业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条第（二）项
规定的情形，系公司关联法人。
2、杜金华
关联关系：杜金华女士是公司实际控制人江昌政先生的弟弟江昌教先生的配
偶，为公司产品经销商，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》
10.1.5 条第（四）项规定的情形，系公司关联自然人。
3、罗娅芳
关联关系：罗娅芳女士为公司原董事董静涛的弟弟的配偶，董静涛先生已于
2015 年 2 月 13 日辞去公司董事职务，截止 2016 年 1 月关联交易协议签署时，
辞职未满 12 个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.6
等相关规定，罗娅芳女士仍视同为本公司的关联自然人。
4、陈文
关联关系：陈文先生是公司实际控制人江昌政先生的配偶陈德珍女士的弟弟，
为公司产品经销商，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.5
3
条第（四）项规定的情形，系公司关联自然人。
5、广元升达林业产业有限责任公司
法定代表人：董静涛
注册资本：50,000.00 万元
注册地址：广元市元坝区元坝镇京兆路 33 号
主营业务：纤维板、人造板生产和销售。
关联关系：升达广元是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企
业，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条第（二）项
规定的情形，系公司关联法人。
6、达州升达林产业有限公司
法定代表人：董静涛
注册资本：40,000.00 万元
注册地址：达县南外镇县武装部二楼办公室
主营业务：纤维板、人造板生产和销售；林木种植销售；种子、种苗。
关联关系：升达达州是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企
业，符合《深圳证券交易股票上市规则（2014 年修订）》10.1.3 条第（二）项规
定的情形，系公司关联法人。
（二）履约能力分析
上述关联人经营正常，财务状况稳定，履约能力较强。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策、定价依据和结算方式
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则
下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司
向无关联方销售或采购产品使用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整；同
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公司向无关联方销售或采购产品使用相同的结算方式，公司木地板、木门及柜体
销售实行先款后货结合授信销售的方式。
（二）关联交易协议签署情况
本公司与关联人的关联交易均于 2016 年 1 月签订了书面协议，协议内容包
括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款
时间和方式等条款。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的：本公司与关联人销售产品属于正常和必要的交易行为，此类
关联交易的存续，有利于保证本公司的经营的持续性和稳定性。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，
不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独
立性没有影响，公司利润不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对该日常关联交易发表了独立意见，认为公司与关联方发生的
关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交
易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司和中小股东的利益的行为。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日
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