神农基因:关于召开2015年年度股东大会的通知

来源:深交所 2016-04-26 17:06:47
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证券代码:300189 证券简称:神农基因 公告编号:2016-031

海南神农基因科技股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟定于 2016 年 5 月 26 日召开 2015 年年度股东大会,本次股东大会将

采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项说明如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015 年年度股东大会。

2、召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:经公司第 5 届董事会第 23 次会议审议通过,

决定召开公司 2015 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开会议时间:

(1)现场会议时间:2016 年 5 月 26 日上午 9:00。

(2)网络投票时间:2016 年 5 月 25 日--2016 年 5 月 26 日。其中,通过

深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 26 日上午 9:30-11:30,

下午 13:00-15:00;通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 25

日下午 15:00--2016 年 5 月 26 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截至 2016 年 5 月 23 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点:海南省海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司会议室。

二、会议审议事项

1、《2015 年年度报告及摘要》;

2、《2015 年度董事会工作报告》;

3、《2015 年度监事会工作报告》;

4、《2015 年度独立董事述职报告》;

5、《2015 年度审计报告》;

6、《2015 年财务决算报告》;

7、《2015 年度利润分配预案》;

8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

以上议案已分别经公司第 5 届董事会第 23 次会议、第 5 届监事会第 15 次会

议审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会创业板指定信息披露网站

的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东

委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身

份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会

登记表》(附件一),以便登记确认。传真在 2016 年 5 月 25 日下午 17:00 前送

达公司董事会办公室。来信请寄:海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A,邮编:

570125。(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2016 年 5 月 25 日, 9:00—12:00、14:00—17:00。

3、登记地点:海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司董事会办公室。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记确认手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网

址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件

一。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址:海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A

邮政编码:570125

联 系 人:胥洋

联系电话:0898-68598068

联系传真:0898-68545606

电子邮箱:sndf2010@126.com

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

第 5 届董事会第 23 次会议决议。

海南神农基因科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:365189。

2. 投票简称:“神农投票”。

3. 投票时间:2016 年 5 月 26 日的交易时间,即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进

行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功

能栏目;

(2) 选择公司会议进入投票界面;

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积

投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票

的操作程序:

(1) 在投票当日,“神农投票”“昨日收盘价”显示的数字为

本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代

表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一

议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对

应的议案号为 100,申报价格为 100.00 元。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 以下所有议案 100

议案 1 《2015 年年度报告及摘要》 1.00

议案 2 《2015 年度董事会工作报告》 2.00

议案 3 《2015 年度监事会工作报告》 3.00

议案 4 《2015 年度独立董事述职报告》 4.00

议案 5 《2015 年度审计报告》 5.00

议案 6 《2015 年财务决算报告》 6.00

议案 7 《2015 年度利润分配预案》 7.00

《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的

议案 8 8.00

议案》

(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票

制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3

股代表弃权。

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为

准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议

案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案

投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二. 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 25 日(现场股东

大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 5 月 26 日(现场股

东大会结束当日)下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理

身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件二

股东参会登记表

填列日期:2016 年 月 日

股东名称\姓名 营业执照号\身份证号

代理人姓名 身份证号

股东账号 持股数量(股)

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮编

附件三

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席海南神农基

因科技股份有限公司 2015 年年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名: 委托人身份证号或营业执照号:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

受托人姓名: 受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

委托人表决指示:

序号 议案名称 表决

1 《2015 年年度报告及摘要》

2 《2015 年度董事会工作报告》

3 《2015 年度监事会工作报告》

4 《2015 年度独立董事述职报告》

5 《2015 年度审计报告》

6 《2015 年财务决算报告》

7 《2015 年度利润分配预案》

8 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

(表决说明:在各选票栏中,“赞成”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”

表示;不填表示弃权。若无明确指示,则代理人可自行投票。)

委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

委托日期:2016 年 月 日

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