证券代码:300189 证券简称:神农基因 公告编号:2016-031
海南神农基因科技股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟定于 2016 年 5 月 26 日召开 2015 年年度股东大会,本次股东大会将
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项说明如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2015 年年度股东大会。
2、召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:经公司第 5 届董事会第 23 次会议审议通过,
决定召开公司 2015 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开会议时间:
(1)现场会议时间:2016 年 5 月 26 日上午 9:00。
(2)网络投票时间:2016 年 5 月 25 日--2016 年 5 月 26 日。其中,通过
深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 26 日上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 25
日下午 15:00--2016 年 5 月 26 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
截至 2016 年 5 月 23 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点:海南省海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司会议室。
二、会议审议事项
1、《2015 年年度报告及摘要》;
2、《2015 年度董事会工作报告》;
3、《2015 年度监事会工作报告》;
4、《2015 年度独立董事述职报告》;
5、《2015 年度审计报告》;
6、《2015 年财务决算报告》;
7、《2015 年度利润分配预案》;
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
以上议案已分别经公司第 5 届董事会第 23 次会议、第 5 届监事会第 15 次会
议审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会创业板指定信息披露网站
的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记方式
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会
登记表》(附件一),以便登记确认。传真在 2016 年 5 月 25 日下午 17:00 前送
达公司董事会办公室。来信请寄:海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A,邮编:
570125。(信封请注明“股东大会”字样)。
2、登记时间:2016 年 5 月 25 日, 9:00—12:00、14:00—17:00。
3、登记地点:海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A 公司董事会办公室。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网
址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址:海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓 26A
邮政编码:570125
联 系 人:胥洋
联系电话:0898-68598068
联系传真:0898-68545606
电子邮箱:sndf2010@126.com
2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第 5 届董事会第 23 次会议决议。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 25 日
附件一:参加网络投票的具体操作流程
一. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:365189。
2. 投票简称:“神农投票”。
3. 投票时间:2016 年 5 月 26 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:
(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进
行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:
(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功
能栏目;
(2) 选择公司会议进入投票界面;
(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积
投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票
的操作程序:
(1) 在投票当日,“神农投票”“昨日收盘价”显示的数字为
本次股东大会审议的议案总数。
(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代
表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一
议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对
应的议案号为 100,申报价格为 100.00 元。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 以下所有议案 100
议案 1 《2015 年年度报告及摘要》 1.00
议案 2 《2015 年度董事会工作报告》 2.00
议案 3 《2015 年度监事会工作报告》 3.00
议案 4 《2015 年度独立董事述职报告》 4.00
议案 5 《2015 年度审计报告》 5.00
议案 6 《2015 年财务决算报告》 6.00
议案 7 《2015 年度利润分配预案》 7.00
《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的
议案 8 8.00
议案》
(4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3
股代表弃权。
表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
二. 通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 25 日(现场股东
大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 5 月 26 日(现场股
东大会结束当日)下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
股东参会登记表
填列日期:2016 年 月 日
股东名称\姓名 营业执照号\身份证号
代理人姓名 身份证号
股东账号 持股数量(股)
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件三
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席海南神农基
因科技股份有限公司 2015 年年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名: 委托人身份证号或营业执照号:
委托人股东帐号: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号:
受托人是否具有表决权:
委托人表决指示:
序号 议案名称 表决
1 《2015 年年度报告及摘要》
2 《2015 年度董事会工作报告》
3 《2015 年度监事会工作报告》
4 《2015 年度独立董事述职报告》
5 《2015 年度审计报告》
6 《2015 年财务决算报告》
7 《2015 年度利润分配预案》
8 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
(表决说明:在各选票栏中,“赞成”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃权用“○”
表示;不填表示弃权。若无明确指示,则代理人可自行投票。)
委托书有效期限:
委托人签名(或盖章):
委托日期:2016 年 月 日