证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2016-029
华斯控股股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议于2016
年4月27日上午9：00在公司会议室以现场和通讯表决召开的方式举行。召开本次
会议的通知已于2016年4月23日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发
出会议通知，应该出席本次会议人数9名，亲自出席本次会议的董事5名，董事马
卫国先生、谢蓓女士、丁志杰先生和郗惠宁女士在外出差以通讯表决方式参加的
会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于2016年第一季度报告的议案》。
关于公司《2016年一季度报告全文》及《2016年一季度报告正文》详见公司
法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司向香港全资子公司增资的议案》
《华斯控股股份有限公司关于向香港全资子公司增资的公告》详见公司法定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》表决情况：9票赞
成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
华斯控股股份有限公司因生产经营需要，2016年4月22日至2018年5月25日期
间内，向中信银行沧州分行申请不超过33000万元人民币的综合授信(其中，低风
险业务授信20000万元人民币)，担保方式为信用，存单质押或自有资产质押，并
授权副董事长、总经理贺素成办理授信及后期贷款等具体相关业务。
备查文件：《华斯控股股份有限公司第三届董事会第七次会议决议文件》
特此公告。
华斯控股股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
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